2024-05-08@20:34:44 GMT
۱۰۹۵۸ نتیجه - (۰.۰۴۵ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد. به گزارش ایسنا؛ بخش‌هایی از گفت و گوی هادی خانی را در ادامه می‌خوانید: یک فرصت چند...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، هادی خانی با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی...
به گزارش جام جم آنلاین، هادی خانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به...
به گزارش قدس اآنلاین، هادی خانی، با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با...
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد. هادی خانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر...
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مضنون به پولشویی خواهند شد. هادی خانی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر...
به گزارش "ورزش سه"، روزنامه انگلیسی تلگراف درباره درآمد باشگاه رئال مادرید تردیدهایی را مطرح می‌کند. همانطور که روزنامه انگلیسی تلگراف در گزارشی که چهارشنبه این هفته منتشر شد، تایید کرد، رئال مادرید فرپلی مالی را زیر پا گذاشته است.این روزنامه انگلیسی در اطلاعات خود تاکید می‌کند که "رئال توضیح نداد که چرا 20 درصد...
به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همایش ملی ایده‌های تحول آفرین ثبتی اظهار کرد: انسان اجتماعی در گذر ایام تبدیل به انسان خود شکوفا می‌شود انسانی که هر لحظه با تامل و تدبر افق‌های روشنی را در برابر خود، جامعه و آیندگان بگشاید...
به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در دومین همایش ملی ایده‌های تحول آفرین ثبتی با بیان اینکه بحث دنیای امروز انسان مغز محور است گفت: یکی از برندگان جایزه نوبل اعلام کرد که برای آینده جهان به جای حرکت به سمت کرات دیگر باید به سراغ...
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رسانه‌های پاکستانی از تبرئه پسر شهباز شریف، نخست وزیر این کشور از اتهاماتش در یک پرونده پولشویی به میزان 16 میلیارد روپیه در دادگاه ویژه شهر لاهور خبر دادند. سلیمان شهباز، پسر نخست وزیر پاکستان چند ماه پیش در دسامبر 2022 پس از چهار سال زندگی در تبعید خودخواسته...
به گزارش «نماینده»، علی خضریان با بیان اینکه مبارزه با مفاسد بیشمار اسناد غیررسمی از جمله کلاهبرداری‌ها و تخلفات ملکی و مالی سال‌هاست که حوزه بحث و نظر کارشناسان و تصمیم گیران در کشور بوده است، گفت: مجلس شورای اسلامی در نهایت برای این مسئله طرحی به نام الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول...
به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت‌نو ؛ این دوره آموزشی در شرکت بیمه تجارت‌نو، متقارن و همزمان با دوره آموزشی مبارزه با پولشویی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کارکنان خود برگزار گردید، برپا شد. سعید ابراهیم زاده، مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هدف از برگزاری این دوره را...
البته که نه تعداد و نه رقم گردش مالی موسسات نیکوکاری عدد دقیقی نیست و بسیاری از موسسات بدون کسب مجوز و در نبود نظارت سازمان های مسئول مشغول فعالیت هستند و از طرف دیگر به تبع گردش مالی برآورد شده نیز دقیق نخواهد بود. اما با فرض درستی این ارقام باز هم نمی توان...
یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از نقاط ضعف کشور در بحث سیاستگذاری نبود داده‌های قابل اتکا است؛ این موضوع در رابطه با زمین و مسکن از دیگر مباحث مشهودتر هست و عامل اصلی آن نیز وجود اسناد غیر رسمی و عادی است. موسی شهبازی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با...
خبرگزاری آریا - هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در حاشیه کارگاه آموزشی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و در جمع خبرنگاران با اشاره به قوانینی که در کشور در زمینه مبارزه با پولشویی وجود دارد، اظهار کرد: بر این باور هستیم که قوانین و مصوباتی...
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از قوه قضائیه، علی صالحی در جلسه امروز شورای عالی قضایی گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای...
به گزارش صدای ایران از همشهری آنلاین، علی صالحی در جلسه امروز شورای عالی قضایی گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنش‌های بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رئیس...
به گزارش صدای ایران از همشهری آنلاین، علی صالحی در جلسه امروز شورای عالی قضایی گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنش‌های بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رئیس...
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: باید بیش از گذشته در زمینه فرهنگ سازی و آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی کار کنیم. به گزارش خبرگزاری برنا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی، در مراسم آغاز به کار دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن تاکید براهمیت آموزش در...
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری برنا، علی صالحی در جلسه امروز شورای عالی قضایی گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در...
خبرگزاری آریا- دادستان تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای 10 نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد.به گزارش خبرگزاری آریا، علی صالحی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای 10 نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی...
به گزارش ایسنا، علی صالحی در جلسه امروز شورای عالی قضایی گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنش‌های بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رئیس شعبه بانک، چک پول‌های جعلی...
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، علی صالحی در جلسه امروز شورای عالی قضایی گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در...
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست، علی صالحی در جلسه امروز شورای عالی قضایی گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه...
خبرگزاری آریا - رییس مرکز اطلاعات مالی در مراسم آغاز به کار دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن تاکید براهمیت آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی در کشور گفت: باید بیش از گذشته در زمینه فرهنگ سازی و آموزش کار کنیم. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از...
آفتاب‌‌نیوز : هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران - امروز (دوشنبه، ۱۲ تیر) اظهار کرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی فعال شد و رصد اقدامات دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت به طوری که سطح عملیاتی دستورالعمل‌ها رصد می‌شود و این بازرسی‌ها به صورت مستمر انجام خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد در رابطه...
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است. به گزارش ایرنا، هادی خانی امروز (دوشنبه) در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ایران قوانین مبارزه با پولشویی قواعد بین‌الملل را پوشش می‌دهد اما متاسفانه در FATF به جای برخورد تخصصی به صورت سیاسی با ایران بخورد شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی(FIU) در حاشیه کارگاه آموزشی...
به گزارش همشهری آنلاین، هادی خانی امروز در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: در بحث مبارزه با پولشویی در کشور قانون داریم و معتقدیم این قوانین و دستورالعمل‌ها پیشرو از دیگر کشورهاست. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم بیان کرد: جمهوری اسلامی...
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی. به گزارش ایسنا، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران با اشاره به قوانینی که در کشور در زمینه مبارزه...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران با اشاره به قوانینی که در کشور در زمینه مبارزه با پولشویی وجود دارد، اظهار کرد: بر این باور هستیم که این قوانین و مصوباتی که از شورای عالی پولشویی ابلاغ می‌شود، پیشرو است؛ ایران از بحث...
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر 7 هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این افراد به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب 1000 پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. به گزارش ایران...
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از شادا، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن اعلام خبر برگزاری این دوره آموزشی در هفته جاری افزود: هدف از برگزاری این دوره آموزشی سه روزه، ارتقاء توانمندی ملی در حوزه...
یک مشاور ارشد مبارزه با پولشویی با بیان اینکه پولشویی یک موضوع فراگیر است و مجرمان به طور مداوم روش‌های جدیدی را برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی خود کشف می‌کنند، گفت: در میان تکنیک‌های مختلف به کار رفته، پولشویی از طریق املاک و مستغلات به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌های مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهرداد...
خبرگزاری آریا-وزیر کشور با انتقاد از بی عملی نهاد‌های بین المللی و مدعیان مبارزه با مواد مخدر گفت: جمهوری اسلامی ایران در این حوزه تنها است و مجامع بین المللی کمکی ارائه نمی‌دهندبه گزارش خبرگزاری آریا، احمد وحیدی در نشستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر افزود: پذیرفتنی نیست که جهان مدعی...
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد