2024-05-08@06:43:12 GMT
۱۰۹۵۸ نتیجه - (۰.۰۰۶ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تصمیم نهاد FATF در تعلیق عضویت کشور روسیه در این نهاد، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اتخاذ اینگونه مواضع هیجانی و سیاسی را مغایر با مأموریت‌های فنی و تخصصیFATF در مواجه...
به گزارش شبکه خبری راشاتودی، جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بود که تصمیم این گروه برای تعلیق عضویت روسیه در این سازمان یک "اقدام تاریخی" است. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا در واکنش به این اقدام گفت: وزیر خزانه‌داری آمریکا ظاهرا در اجرای یک ابتکار عمل سیاسی شده در چارچوب یک مجمع...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از شبکه خبری راشاتودی، جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بود که تصمیم این گروه برای تعلیق عضویت روسیه در این سازمان یک "اقدام تاریخی" است. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا در واکنش به این اقدام گفت: وزیر خزانه‌داری آمریکا ظاهرا در اجرای یک ابتکار عمل سیاسی...
خبرگزاری آریا-امارات تعهد خود را برای ادامه تلاش‌های خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد، در حالی که کابینه امارات نیز گنجاندن 3 فرد لبنانی و یک نهاد در فهرست محلی را تایید کرد.به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از خبرگزاری امارات (WAM)، امارات از اعلامیه گروه ویژه اقدام...
کارگروه اقدام مالی "اف‌ای تی اف" روز جمعه عضویت روسیه را به بهانه عملیات ویژه نظامی در اوکراین، تعلیق کرد. به گزارش ایرنا از خبرگزاری تاس، این گروه مستقر در پاریس در بیانیه ای، اقدام‌های فدراسیون روسیه را به صورت غیرقابل قبول، مخالف اصول بنیادین اف‌ای تی اف به منظور افزایش و تقویت امنیت، ایمنی...
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد که با توسعه خدمات مالی و بانکی الکترونیک و دیجیتال شفافیت بیشتری در این حوزه ایجاد می‌کنیم و جلوی برخی تخلفات ماننده پولشویی و غیره را خواهیم گرفت. به گزارش ایسنا، مهران محرمیان در نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به فرآیند توسعه...
قانون گذار در قوانین مختلف، از جمله قانون مجازات اسلامی، انواع جرایم را مطرح نموده و برای هریک از آنها، مجازات مخصوص آن جرم را مقرر داشته است که در صورت ارتکاب جرم و گزارش آن توسط ضابطین قضایی یا شکایت شاکی خصوصی، مرتکب، به مجازات مندرج در قانون، محکوم خواهد شد. گاهی افراد،...
مقامات قطر و آمریکا در نشستی در دوحه، اقدامات مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم و حمایت مالی از آن و نیز پولشویی در سطح بین‌المللی را بررسی کردند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی قطر (قنا) اعلام کرد که مسؤولان این کشور و آمریکا در نشستی در دوحه با عنوان "همکاری قطر و آمریکا...
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس کل بانک مرکزی، شب گذشته در گفتگو با خبر ۲۱ سیما در خصوص مدیریت بازار ارز و اقدامات بانک مرکزی گفت: آخرین گزارشی که اخیرا به مردم دادم درباره این بود که سعی می‌کنیم در بازار نیاز‌های مردم را تامین کنیم. بر همین اساس در حال حاضر در...
اسپانلو با اشاره به تشکیل ۱۳ فقره پرونده برای مدیران استان گلستان گفت: دستگاه قضایی نسبت به ترک فعل مدیران کوتاه نخواهد آمد و قاطعانه برخورد می‌کند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان گلستان، محمود اسپانلو امروز (پنجشنبه ۲۰ بهمن) در نشست خبری با تاکید بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با ترک فعل‌های...
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، محمود اسپانلو صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در این پرونده به اتهامات اختلاس و ارتشا سه نفر از کارکنان بنیاد مستضعفان استان رسیدگی و رای آنها پس از طی مراحل قانونی در شعبه چهاردهم تجدیدنظر استان ، قطعی شد . اسپانلو افزود: بر اساس رای...
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند. به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی در نشست کارشناسی با حضور مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و مدیران فناوری خواستار...
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند، بدون اغماض گزارشات را به دستگاه قضایی ارسال و تا حصول نتیجه نیز پیگیر خواهیم بود. به گزارش ایران...
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند. هادی خانی در نشست کارشناسی با حضور مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و مدیران فناوری خواستار اقدام تمامی دستگاه‌ها...
خبرگزاری آریا-معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌های می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.به گزارش خبرگزاری آریا، هادی خانی در نشست کارشناسی با حضور مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و مدیران فناوری...
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ طی هفته‌های اخیر بود که پارلمان اروپا در اقدامی مضحک و مذبوحانه با توجیه تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قطعنامه خصمانه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. نکته قابل تأمل، در این اقدام پارلمان اروپا، نادیده انگاشتن خدمات جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف داخلی، منطقه‌ای...
محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: در نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف مشخص شده است که مهمترین تکالیف آن دادن داده‌ها است. یعنی داده‌ها باید به صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد و یکی از دلایلی که باعث شده قانون کند...
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تکالیف متعددی در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای دستگاه‌های مختلف مشخص شده که مهمترین آنها در اختیار قرار دادن داده‌ها و اطلاعات است. به گزارش ایران اکونومیست، «محمد کاظمی‌فرد» امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره اقداماتی که در مرکز آمار و...
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم «ضوابط، معیارها و رویه های تشخیص اشخاص مظنون» را اصلاح و تصویب کرد. به گزارش ایسنا، در جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که سوم بهمن ماه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل...
نشست خبری مشترک محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در محل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد. در ابتدای این نشست، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک فرا رسیدن دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این دهه، فصل حرکت...
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه این اطمینان را می‌دهد که در دوره تحول اهتمام ویژه‌ای به خرج دهد تا تحقق عدالت را برای همه پیگیری کند. به گزارش ایسنا، نشست خبری مشترک محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در محل مرکز آمار و...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز و به نقل از شادا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ۲۰ سیما گفت: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» اعلام کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این...
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی...
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود گفت: ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و...
به گزارش قدس آنلاین، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است. وی...
به گزارش قدس آنلاین، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است. وی...
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی...
خبرگزاری آریا - رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب...
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است. رئیس...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ۲۰ سیما گفت: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و ...
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می کند، خارج می کنند و وارد چرخه سالم اقتصادی می کنند. ...
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای کنترل و رصد مصادیق پولشویی و مفاسد مرتبط با آن و به تبع، تبیین دقیق تر اقدامات کشور در مجامع بین المللی، عزم ملی نیاز است. به گزارش ایسنا، هادی خانی ـ رئیس مرکز اطلاعات مالی - در یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک اظهار کرد: در...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت دادگستری آمریکا، «مون شول میونگ» (Mun Chol Myong) تاجر و شهروند کره شمالی که به واشنگتن مسترد شده است، به ۴ مورد پولشویی و نیز توطئه برای انجام یک فقره دیگر محکوم شده است. بر اساس اعلام این وبگاه، این تاجر تبعه کره شمالی به بهانه...
بر اساس گزارش ها، در زمان دستگیری مون در سال ۲۰۱۹، وی به مدت یک دهه در مالزی زندگی می کرد. پس از دو سال کشمکش بر سر استرداد وی، دستگاه قضاییه مالزی در مارس ۲۰۲۱ با درخواست استرداد آمریکا موافقت کرد. به ادعای رسانه های آمریکایی، مون و همکارانش بین آوریل ۲۰۱۳ و نوامبر...
وکیل مدافع اولیای دم -محمودرضا جعفر آقایی وکیل دادگستری که شب عاشورا در شاهرود در مقابل دیدگان همسر و فرزند پنج ساله‌اش به ضرب گلوله به قتل رسید- از ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور درخواست کرد که با توجه به شان و جایگاه قانونی و نظارتی خود با ورود به پرونده اجازه ندهند...
رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قتل وکیل دادگستری در شهرستان شاهرود گفت: در خصوص پرونده قتل مرحوم جعفرآقایی که در شب عاشورا در مقابل چشمان همسر و فرزند پنج ساله خود در شهرستان شاهرود به ضرب گلوله به قتل رسید به عنوان وکیل اولیای دم...
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند