2024-05-08@18:14:09 GMT
۱۰۹۵۸ نتیجه - (۰.۰۰۵ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استاندارد‌های جهانی است تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از شخصی و ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران را از جمله این اقدامات دانست. به گزارش گروه هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی...
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران در نشست شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی را تبیین کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیست پنجمین جلسه اصلی شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع ( CIS CHFIU) در تاریخ 15 آذرماه سالجاری...
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران گفت: ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان مواد مخدر بسیار مهم است و رحم به آن‌ها ظلم به جامعه است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کارگاه آموزشی حضرت جوادالائمه ویژه مراجع قضائی، ضابطان دادگستری و دست‌اندرکاران حوزه شناسایی اموال و مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان با حضور...
به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی حضرت جوادالائمه ویژه مراجع قضائی، ضابطان دادگستری و دست‌اندرکاران حوزه شناسایی اموال و مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان با حضور محمد زارعی معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل و جمادی معاون قضائی دادستان کل کشور برگزار شد. مجید فراهانی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران اظهارداشت:...
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با توجه به رسیدن مودیان مالیاتی به بیش از ۹ میلیون مودی مالیاتی و شناسایی بیش از ۲.۷ مودی مالیاتی جدید در هفت ماه سال ۱۴۰۲ رویکرد اصلاحی دولت در بخش‌های شناسایی نشده تکمیل شده است. این رویکرد با استقرار کامل سامانه مودیان در سال آتی تکمیل خواهد شد.در بخش مربوط...
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در...
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید در تشریح این خبر اعلام کرد: با اقدام عملیاتی، اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان سایبری در مجموعه پلیس فتا مازندران، تمامی اعضای این باند قمار آنلاین به تعداد ۱۰۸ نفر و ۱۶ متهم اصلی در شهرهای استان مازندران مورد شناسایی قرار گرفته و با کسب مجوز قضائی...
رئیس پلیس فتا فراجا از دستگیری اعضای باند ۱۶ نفره ای سایت‌های شرط‌بندی در کانال‌های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی، توسط پلیس فتا استان مازندران خبر داد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسینم از ساری، سردار وحید مجید در تشریح این خبر اعلام کرد: با اقدام عملیاتی، اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی...
امتداد - موسسه اعتباری ملل، اولین اپلیکیشن پرداخت مبتنی بر هوش مصنوعی را ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این مطلب از سوی آقای جوادی، مدیرعامل موسسه اعتباری ملل عنوان شد. وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای، در خصوص “بهره‌برداری از هوش مصنوعی در...
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در...
به گزارش جام جم آنلاین از گرگان وی افزود از این باند ۱۱٠ کیلوگرم مواد مخدر، ۷ دستگاه خودرو، یک دستگاه موتور سیکلت به همراه اسناد و مدارک کشف و توقیف شد . دادستان گنبدکاووس از تشکیل پرونده قضایی مواد مخدر و پولشویی از طریق اعمال مجرمانه نسبت به کسب اموال نامشروع برای اعضای این باند...
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس گفت: اعضای باند قاچاق موادمخدر و پولشویی در گنبدکاووس دستگیر شدند. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حسینعلی ایزد اظهارداشت: با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان عج و همکاری نیروی انتظامی، باند قاچاق موادمخدر و پولشویی در...
حسین علی ایزد دادستان گنبدکاووس گفت: با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) و همکاری نیروی انتظامی، یک باند قاچاق مواد مخدر و پولشویی در این شهرستان شناسایی و ۵ نفر از اعضای آن دستگیر شدند. وی افزود: از این باند ۱۱٠ کیلوگرم مواد مخدر، ۷ دستگاه خودرو، یک دستگاه موتورسیکلت به همراه اسناد...
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، جلسات ۹۰ تا ۹۲ کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی به ریاست اصغر کشت‌کار قائم‌مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و با حضور اعضای کارگروه دوره‌های کوتاه مدت و کمیته شهریه دانشگاه برگزار شد. وحید بیگدلی راد مدیرکل دفتر...
امتداد - رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا گفت: اقدامات بانک سینا در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رضایت‌بخش است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در دیدار با...
با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری، صرفا برای ۱۲۲۶ شخص مظنون با جمع گردش مالی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان قبل از...
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی...
شناسایی ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی | هشدار به بانکها و موسسات اعتباری ؛ برخورد قانونی با افراد مرتبط
به گزارش همشهری آنلاین، با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری، صرفا برای ۱۲۲۶ شخص مظنون با جمع گردش مالی ۱۰۷ هزار...
دریافت 42 MB وحید عزیزی در گفت‌وگو با قدس خراسان در این زمینه اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی، شرکت‌های کاغذی یا مؤدیان مشکوک به صوری که از کد ملی و هویت افرادی که تمکن مالی ندارند در این موارد سوءاستفاده کرده‌اند در فهرست اشخاص مظنون به پولشویی قرار می‌گیرند و...
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به گردش مالی سنگین این مجموعه، گفت: این میزان گردش مالی در ساخت‌وساز مسکن نیازمند نظارت عالیه است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامرضا صالحی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با مرکز اطلاعات مالی کشور با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: با توجه...
تین نیوز با هدف هم افزایی و بهبود عملکرد سیستم و کارآیی مالی بین بنیاد مسکن و مرکز اطلاعات مالی کشور، تفاهم نامه همکاری بنیاد با مرکز اطلاعات مالی کشور به امضا رسید. به گزارش تین نیوز از وزارت راه و شهرسازی، امروز ۲۷ آبان، غلامرضا صالحی رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و هادی خانی معاون...
بخش هایی از این گفتگو را بخوانید؛ گفته بودید که خالص‌سازها نمی‌توانند مرا حذف کنند. این اصطلاح این روزها خیلی بر سر زبان هاست، منظور چه کسانی هستند؟ باهنر: یک عده هستند که ممکن است خیلی هم مذهبی باشند، اما این‌ها در مراکز قدرت تیم خود را می‌بینند، برای مثال اگر در کشور یک میلیون...
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، غلامرضا صالحی - رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - در حاشیه امضای تفاهمنامه اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: با توجه به تنوع اجرای پروژه‌های عمرانی و همچنین گستردگی مأموریت بنیاد مسکن در سطح شهرها و روستا دارد تمامی فعالیت‌های این نهاد انقلابی...
غلامرضا صالحی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: با توجه به تنوع اجرای پروژه های عمرانی و همچنین گستردگی مأموریت بنیاد مسکن در سطح شهرها و روستا، تمامی فعالیت های این نهاد انقلابی در بخش‌های اعتبارات استانی، ملّی و داخلی انجام می شود. به گفته وی در حوزه طرح های روستایی دولت تمام وظایف عمرانی...
امتداد - معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر محمدپور در جلسه ای...
دریافت 25 MB کد خبر 5941002
پلیس فتا اعلام کرد باند قمار و شرط‌بندی ۵ نفره که یکی از حلقه‌های اصلی اتصال قماربازان معروف خارج از ایران بود، دستگیر و منهدم شد. دریافت 4 MB
کانال عصر ایران در تلگرام
پلیس فتا اعلام کرد باند قمار و شرط‌بندی ۵ نفره که یکی از حلقه‌های اصلی اتصال قماربازان معروف خارج از ایران بود، دستگیر و منهدم شد. دریافت 4 MB
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد. به گزارش تابناک اقتصادی؛ معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه‌ای که به منظور...
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد. به گزارش تابناک اقتصادی؛ معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه‌ای که به منظور...
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به ضرب الاجل بانک مرکزی به بانکها برای پیاده‌سازی «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»، گفت: بانکها باید با جدیت هر چه بیشتر نسبت به پیاده‌سازی این امر اقدام کنند و اگر تا دی ماه این کار عملیاتی نشده باشد، برخورد صورت خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، محمدپور...
فرشاد محمدپور؛ معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه‌ای که به منظور تبادل نظر در رابطه با برنامه اجرایی شبکه بانکی برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی و رفع چالش‌های مرتبط با آن با حضور مدیران عامل بانکها، اعضای هیأت مدیره و نمایندگان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد، اعلام...
رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان نسبت به سودجویی برخی مجرمان سایبری با شگرد واریز وجه به حساب افراد، گفت: شهروندان در صورت واریز وجه به حسابشان از مبداء ناشناس، ابتدا حساب خود را مسدود و موضوع را در اسرع وقت به بانک عامل و مرکز فوریت های سایبری این پلیس گزارش کنند. به...
سخنگوی شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب تاکید کرد : اعلام حساب بانکی از سوی نامزدهای انتخاباتی می‌تواند یکی از راه‌های برخورد با پول‌های کثیف باشد و قطعا تنها راه نیست و کسانی که این موضوع را مسخره می‌کنند راه‌های فرار از آنرا نیز می‌دانند. امیرابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب در گفتگو با خبرگزاری...
سخنگوی شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب تاکید کرد : اعلام حساب بانکی از سوی نامزدهای انتخاباتی می‌تواند یکی از راه‌های برخورد با پول‌های کثیف باشد و قطعا تنها راه نیست و کسانی که این موضوع را مسخره می‌کنند راه‌های فرار از آنرا نیز می‌دانند. امیرابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب در گفتگو با خبرگزاری دانشجو...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به تازگی در خصوص احتکار اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی خطاب به شهرداریها گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها...
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد