2024-05-08@09:13:32 GMT
۱۰۹۵۸ نتیجه - (۰.۰۰۹ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
خبرگزاری آریا - رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد با اعلام برگزاری اولین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم گفت: یکی از مهمترین محورهای این گردهمایی که باحضور بیش از 300 مدیر از نهادهای مختلف برگزار می‌گردد، تبیین رویکرد‌ها و برنامه‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، در نامه هادی خانی معاون وزیر اقتصاد به محمدرضا فهمی مدیرعامل بانک گردشگری آمده است: بی شک افزایش سطح دانش حرفه ای اشخاص مرتبط با حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم، موجب ارتقاء سطح سلامت نظام بانکی و مالی کشور می گردد. در ادامه نامه...
به گزارش "ورزش سه"، سازمان امور مالیاتی کشور در نامه ای خطاب به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، خواستار افشای اطلاعات هویتی مدیر برنامه ۱۲۷ میلیارد تومانی فوتبال شد.وحید عزیزی، مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با ایسنا بیان کرد: به دنبال اظهارات رئیس فدراسیون فوتبال پیرامون نقش...
رئیس انجمن پخش کنندگان طلا و جواهر تهران گفت: صاحبان پولهایی که ردپای سوال برانگیزی دارند، برای آنکه بتوانند این پولها را وارد بازار کنند، می بایست به روش های مختلف به این پولها تغییر ماهیت دهند که ساده ترین آنها، تبدیل پول کثیف به طلا و دلار است. محمد اسدی جوزانی از ردپای...
به گزارش جام‌جم آنلاین، از چهار سال پیش و همزمان با افزایش فعالیتهای شبکه‌های قمار اینترنتی، ماموران پلیس فتا و امنیتی تحقیقات برای شناسایی سرشبکه‌های قمار و اعضای آن را آغاز کردند. بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد، برخی سلبریتی‌های شبکه‌های اجتماعی با کوچ به ترکیه این شبکه‌ها را هدایت کرده و با تبلیغات گسترده به‌دنبال...
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه ایران، رسیدگی به این پرونده از پاییز سال ۱۳۹۸ با گزارش‌های متعدد از فعالیت یک باند شرط بندی در فضای مجازی آغاز شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که این باند اقدام به پولشویی و کلاهبرداری می‌کنند. مأموران پلیس اطلاعات پس از احراز فعالیت مجرمانه این باند شش نفره و...
دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با حضور جمعی از مدیران و همکاران شرکت، به مدت ۸ ساعت و طی دو جلسه در روز‌های ۳ و ۶ تیرماه ۱۴۰۲، در محل سالن اجتماعات بیمه پاسارگاد...
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با توجه به شکایات واصله به کمیسیون اصل ۹۰، آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی با رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. - اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزای تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، در...
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست این کمیسیون اظهار داشت: این نشست با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد و آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری برنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در...
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود گفت: این جلسه با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای بررسی آخرین...
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، صفدر کشاورز صبح امروز دوشنبه ۲۳ مردادماه در آیین معارفه و تکریم رئیس ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: وجود نقل و انتقال عادی در کشور و اسناد مشاعی به‌عنوان دو چالش املاک در کشور به‌شمار می‌رود که سبب بروز مسائل و مشکلات زیادی برای حاکمیت شده...
به گزارش "ورزش سه"، نایب رئیس فدراسیون در پاسخ به این سوال که اگر باشگاهی خودرو یا سایر موارد را علاوه بر قرارداد به بازیکنان پرداخت کند، فدراسیون از کجا مطلع خواهد شد؟ گفت: اگر چنین مواردی باشد، به ما اطلاع نمی‌دهند. اگر هوادار یا فرد متمولی در قالب هواداری کمک کند، قابل ستایش است....
FATF اعلام کرده است که اقدامات دولت ترکیه در تقویت سیاست‌ها برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نبوده و آنها آنکارا را همچنان در فهرست خاکستری نگه داشته‌اند. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از اینتلی نیوز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرده است که اقدامات ترکیه...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سایت فورکاست،دو سناتور آمریکایی «قانون مبارزه با پولشویی دارایی دیجیتال 2023» را پس از ماه‌ها تأخیر مجدداً ارائه کردند، که تأکید بیشتری بر فعالان صنعت رمز ارز دارد. در صورت تصویب این لایحه، همه شرکت‌کنندگان در فعالیتهای ارزهای دیجیتال ملزم به گزارش تراکنش‌های بیش از ده...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه صرافی های غیر مجاز به شکل های مختلف به تخریب اقتصادی دست می زنند، اظهار داشت: انجام تعهدات، عملیات ارزی و تغییر و تحول در صرافی های غیر مجاز همراه با فساد است، ضمن اینکه امکان دارد صرافی های غیر مجاز در...
به گزارش رویترز، دفتر دادستانی کل کلمبیا بامداد شنبه اعلام کرد نیکلاس پترو، پسر گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد پولشویی و فعالیت مالی غیرقانونی دستگیر شده است. پترو، سیاستمداری در استان آتلانکو، از آغاز تحقیقات در ماه مارس استقبال کرده بود و قبلاً اتهامات مبنی بر گرفتن پول...
آفتاب‌‌نیوز : پسر رئیس‌جمهور کلمبیا به‌اتهام پولشویی و کسب درآمد نامشروع از سوی پلیس این کشور بازداشت شد. به گزارش آژانس فرانس پرس، رسانه ها از بازداشت پسر «گوستاوو پترو» (Gustavo Petro) رئیس جمهور کلمبیا به اتهام پولشویی و کسب درآمد نامشروع خبر می دهند. بر اساس اعلام این رسانه، «نیکلاس» (Nicolas) در ارتباط با...
پسر رئیس‌جمهور کلمبیا به‌اتهام پولشویی و کسب درآمد نامشروع از سوی پلیس این کشور بازداشت شد. به گزارش مشرق به نقل از آژانس فرانس پرس، رسانه ها از بازداشت پسر «گوستاوو پترو» (Gustavo Petro) رئیس جمهور کلمبیا به اتهام پولشویی و کسب درآمد نامشروع خبر می دهند. بر اساس اعلام این رسانه، «نیکلاس» (Nicolas) در...
پسر گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا به اتهام پولشویی و درآمد نامشروع دستگیر شد. - اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم از فرانس پرس، پترو امروز شنبه اعلام کرد که پسر او نیکلاس به اتهام پولشویی و درآمد نامشروع در رابطه با یک رسوایی مالی در کارزار انتخاباتی پترو دستگیر شده...
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان"سر و ته اسناد عادی پولشویی است"گفت: تا امروز بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان در سامانه کاداستر هزینه شده، اما این کار خروجی نداشته است. - اخبار اقتصادی - فرشید ایلاتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای و عادی اظهار کرد: هر واقعه‌ای که...
دیروز حراج تهران مثل سال‌های قبل برگزار شد و در این مراسم آثار به‌اصطلاح هنری به فروش گذاشته شدند که مجموع فروش آثار به ۲۱۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رسید. - اخبار رسانه ها - به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دیروز حراج تهران مثل سال‌های قبل برگزار شد و در این مراسم...
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از راشاتودی، فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد دویچه بانک آلمان و شرکت‌های وابسته به آن را به دلیل کوتاهی در رسیدگی صحیح به مشکلات کنترل پولشویی به ۱۸۶ میلیون دلار جریمه محکوم کرده است.فدرال رزرو پیش از این در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ این بانک را...
به گزارش خبرگزاری مهر رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: فرصت ۴ ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به مؤسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. هادی خانی...
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خانی رئیس این مرکز طی بخشنامه‌ای به تمامی موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که حداکثر ۴ ماه فرصت دارند تا نسبت به ساماندهی و بروزرسانی زیرساخت‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری خود جهت اعمال محدودیت‌های ابلاغی...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به مؤسسات مالی اعلام کرد که این مؤسسات ۴ ماه فرصت دارند تا زیرساخت‌های...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خانی رئیس این مرکز طی بخشنامه‌ای به تمامی موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که حداکثر ۴ ماه فرصت دارند تا نسبت به ساماندهی و بروزرسانی زیرساخت‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری خود جهت اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی مرتبط...
به گزارش قدس آنلاین، خانی رئیس این مرکز طی بخشنامه‌ای به تمامی موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که حداکثر ۴ ماه فرصت دارند تا نسبت به ساماندهی و بروزرسانی زیرساخت‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری خود جهت اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی مرتبط با اشخاص مظنون به پولشویی موضوع مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه...
سرهنگ احمدرضا چگنی جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان داشت: در پی مراجعه دو نفر به یکی از طلا فروشی‌های شهرستان اراک و خرید مقادیری طلا و سکه، بنا بر درخواست فروشنده مبلغ به حساب یکی از مشتریان این طلا فروشی واریز که پس از انتقال وجه مشخص شد حساب این فرد به دلیل پولشویی...
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، احمدرضا چگنی ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگاران بیان داشت: در پی مراجعه دو نفر به یکی از طلا فروشی‌های شهرستان اراک و خرید مقادیری طلا و سکه، بنا بر درخواست فروشنده مبلغ به حساب یکی از مشتریان این طلا فروشی واریز که پس از انتقال وجه مشخص شد...
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک احمدرضا چگنی در گفتوگو با خبرنگاران بیان داشت: در پی مراجعه دو نفر به یکی از طلا فروشی های شهرستان اراک و خرید مقادیری طلا و سکه، بنا بر درخواست فروشنده مبلغ به حساب یکی از مشتریان این طلا فروشی واریز که پس از انتقال وجه مشخص شد حساب...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، رئیس جمهوری: آفریقا سرزمین فرصت هاست نباید مرود غفلت قرار گیرد -سرلشکر سلامی در سفر به خوزستان: طومار ناامن کنندگان را در هم می‌پیچیم -استاندار خوزستان خبر داد: اختصاص ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در دور دوم سفر رئیس جمهوری به استان-مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان:خوزستان...
با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه ها و صندوق های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه...
خبرگزاری آریا- رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها اگر در مهلت تعیین شده به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.به گزارش خبرگزاری آریا، هادی خانی گفت: به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی...
هادی خانی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با...
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند