2024-05-09@00:30:50 GMT
۱۰۹۵۸ نتیجه - (۰.۰۰۵ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه‌های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداریها ورود کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به تازگی در خصوص احتکار اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی خطاب به شهرداریها گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را...
وحید عزیزی درباره دریافت مالیات از قرارداد وکلا و نحوه کسب درآمد این افراد که مستعد فرار مالیاتی‌اند در گفت‌وگو با قدس خراسان اظهار کرد: در حوزه قرارداد موکلان با وکلا شاید عدد واقعی در قرارداد رسمی مشخص نباشد بدین منظور به جز استفاده از ابزارهای شناسایی سازمان و دعوت افراد به اعلام درآمدها، از...
شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداریها ورود کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به تازگی در خصوص احتکار اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی خطاب به شهرداریها گفت: اگر شهرداریها انجام...
خبرگزاری آریا - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شهرداری های سراسر کشور هشدار داد: انجام تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را جدی نگیرید ، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد و همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف...
پیمانه اقتصادی تابناک هر روز بسته‌ای خبری از آخرین اخبار و تحولات مهم اقتصادی ایران و جهان ارائه می‌کند؛ پیمانه‌ای شامل تغییرات ۲۴ ساعت اخیر از بازار‌هایی همچون ارز، خودرو، طلا، انرژی و مسکن، که در کنار آن به واکنش‌ها و صحبت‌های اقتصادی مسئولان نیز پرداخته می‌شود. نوسان سکه در کانال ۲۹ قیمت...
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل آنها از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است. به گزارش ایسنا، هادی خانی اظهار کرد: از اعلام رییس سازمان...
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان نمود که فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی‌توان توجیه نمود. به...
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است. به گزارش تسنیم، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، هادی خانی امروز (۱۸ آبان) با بیان اینکه از اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان کرد که فرار مالیاتی جرم منشأ پولشویی است و همراهی نکردن شهرداری لواسان در...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است ، عنوان نمود که فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه...
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور اعلام کرد: باید با افراد پرخطر در حوزه اقتصادی برخورد شود. به گزارش ایسنا، هادی خانی در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور (کیش اینوکس ۲۰۲۳) اظهار کرد: روح قوانین...
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: این دانشگاه از سال ۱۴۰۰ طرح آمایش سرزمین را تهیه کرده و طی دو سال گذشته آن را کامل، نهایی، تصویب و اجرای آن را آغاز کرده است. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر اصغر کشت‌کار گفت: اجرای این...
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از صدور مجوز اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی کشور برای مرکز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی هرمزگان خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر اصغر کشت‌کار با اعلام این خبر افزود: اجرای این طرح منجر به حذف کد رشته‌هایی شد که نیازی به آن در کشور احساس نمی‌شد، همچنین...
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به عزم جدی دولت برای مقابله با فعالیت‌های مشکوک به پولشویی گفت: در ماه‌های اخیر به ۱۱ هزار استعلام با موضوع مبارزه به پولشویی پاسخ داده شد. به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی، در آیین بهره‌برداری از دومین...
به گزارش ایرنا، هادی خانی روز سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از مرکز اطلاعات مالی و رد یابی تراکنش‌های مشکوک در گرگان اظهار کرد: با استفاده کامل از ظرفیت قانون، با پولشویی مبارزه کرده و نمی‌گذاریم این پول کثیف وارد چرخه اقتصادی کشور شود. وی بیان کرد: در سال‌های گذشته مبارزه با پولشویی در کشور مورد...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: استان گلستان بعد از هرمزگان دومین استانی هست که مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک را به بهره‌برداری رسید. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، هادی خانی ظهر امروز در مراسم بهره‌برداری از مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک (FIU)...
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی در مراسم بهره برداری از این مرکز در گرگان با بیان اینکه در ماده ۴ قانون شورای عالی، مبارزه با پولشویی پیش بینی شده است و دستگاه‌های متولی اجرایی قضایی و حاکمیتی عضو آن هستند افزود: در ماده ۷ قانون هم مرکز اطلاعات مالی تعریف...
تفاهم نامه فیمابین دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت اقتصاد و دارایی با صدور مجوز اولین دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اجرایی شد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، پیرو انعقاد تفاهم‌نامه فیمابین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی و دانشگاه جامع علمی...
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، پیرو انعقاد تفاهم‌نامه بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی و دانشگاه جامع علمی کاربردی درباره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کارگروه دوره‌های آموزش عالی کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی نخستین مجوز برگزاری دوره‌های کوتاه مدت تخصص...
محمد ربیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: در این دستگاه از سال‌های گذشته اداره‌ای تحت عنوان اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تشکیل شده و پرونده‌های فرار مالیاتی و تأخیر در پرداخت مالیات و مودیانی که درآمد و شغل خود را...
آفتاب‌‌نیوز : مجتبی قهرمانی، صبح امروز (یکم مهرماه) در نشست خبری که با حضور خبرنگاران ملی و استانی در دفتر رئیس کل دادگستری هرمزگان برگزار شد، با اشاره به عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با قاچاق سخت، اظهار کرد: اقدامات بسیار بزرگی در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت در استان هرمزگان در حال انجام...
به گزازش تابناک، اعضای یک باند خشن که با چاقو و قمه از زائران و مسافران عرب زبان در قم سرقت می‌کردند در حالی دستگیر شدند که تاکنون به زورگیری از ۴۰ نفر اعتراف کرده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم در تشریح این خبر گفت: دو متهم این پرونده با استفاده...
به گزارش همشهری آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: ۲ متهم این پرونده با استفاده از موتورسیکلتی بدون پلاک و با سر و صورت پوشیده در مناطق پرازدحام و پرتردد که امکان فرار آنها بیشتر بوده است اقدام به سرقت‌های متعدد کیف و تلفن همراه زائران عرب زبان...
ایسنا/فارس رئیس پلیس فتا استان فارس در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری و کسب درآمدهای چند صد میلیونی در ارزهای دیجیتال هشدار داد. به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی پلیس فارس، امیرحسین سلیمانی امروز، ۲۹ مهرماه بیان کرد: اخیراً پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت‌های آگهی محور...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، مهرداد عاصی به اهمیت موضوعات مرتبط با حوزه پولشویی در فضای اقتصادی کشور و به ویژه در بازار سرمایه و لطمات ناشی از عدم اطلاع از مفاهیم، قوانین و رویه‌های حاکم بر مبارزه با پولشویی برای فعالان اقتصادی پرداخت.وی با اشاره به...
«روی خوش اصولگرایان به FATF»، «رئیسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند؟»، «کارت سبز FATF در دستان رئیسی»، «چرخش بزرگ» و... این‌ها برخی از تیتر‌هایی است که رسانه‌های مدعی اصلاحات در روزهای گذشته منتشر کرده و مدعی شدند که مسئله پیوستن به FATF در دولت رئیسی نهایی شده و در آستانه اجرائی شدن است....
به گزارش قدس آنلاین، از سال ۱۳۸۳ که برای اولین بار درگاه پرداخت اینترنتی شکل گرفت، همواره نظارت بر شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت یکی از مهمترین دغدغه‌های بانک مرکزی بود. توسعه درگاه‌های پرداخت اینترنتی تا سال ۱۳۹۰ نیز ادامه پیدا کرد و چندین و چند درگاه پرداخت در این سالها شکل گرفت. در سال...
امیرمحمد نوری‌بیات کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تاثیر پذیرفتن استانداردهای FATF بر اثرگذاری تحریم‌ها عنوان کرد: تمامی مخالفت‌ها با پذیرش استانداردها و لوایح مربوط به FATF فقط یک جمله است، اینکه پذیرش این تعهدات در شرایط تحریمی تنها منجر به اثرگذاری تحریم‌ها می‌شود. وی اظهار داشت: اتفاقا انجام...
فارس پلاس؛ خط ویژه - خط ویژه، رصدی است روزانه از لابه‌لای روزنامه‌های داخلی و عملیات رسانه‌ای پایگاه‌های خبری رسانه‌های ضد انقلاب، در این رصد برآنیم که بتوانیم خطوط مشترک میان بعضی از رسانه‌های داخلی و ضد انقلاب را بررسی و تحلیل کنیم. ******* همراهی جریان غربگرا با دلالان بازار ارز در روزهای اخیر با افزایش...
آفتاب‌‌نیوز : در روز‌هایی که تیم مذاکره‌کننده ابراهیم رییسی در حال مذاکرات احیای این توافق بود، صدایی از مخالفان اصولگرا شنیده نمی‌شد. به نظر می‌رسد همین داستان درباره پذیرش FATF نیز در حال تکرار است. اگرچه سرنوشت تصویب این لوایح در دست مجمع تشخیص است، اما خبرهای ضد و نقیض و تغییر ادبیات رسمی در...
مبارزه با پولشویی یک پروژه ملی است و نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانکها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند. بانکها و دیگر سازمان‌های اقتصادی نظیر بیمه و بورس در راستای اجرای قوانین و مصوبات مبارزه با پولشویی گام‌های جدی‌تری برداشته و دستور‌العمل‌های مبارزه با...
امتداد - مدیرعامل بانک سینا گفت: به منظور رعایت الزامات قانونی برای بانکها و سایر نهادهای مالی، موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته برای کارکنان و مدیران بانک سینا با جدّیت پیگیری و دنبال می‌شود. به...
وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF...
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده‌ای از حساب‌ها در چارچوب قانون قرار می‌گیرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پسندیده درباره پیگیری پرونده‌های مهم، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست...
وزارت اقتصاد، شایعات رسانه‌ای درباره پذیرش FATF را تکذیب کرد. به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی فضاسازی برخی رسانه‌ها در خصوص جوابیه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۴ این وزارتخانه با عنوان «ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد» تأکید کرد در...
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی فضاسازی برخی رسانه ها در خصوص جوابیه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۴ این وزارتخانه با عنوان «ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد» تأکید کرد در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره...
به گزارش جماران؛ مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص جوابیه مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۲ این وزارتخانه در پاسخ به یک روزنامه، تأکید کرد در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی...
در اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است؛ ایران خلأهای نهادی و احکام و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رفع و بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و حتی فراتر از این استانداردها این موضوع را پیگیری کرده است. یکی از اقدامات دولت سیزدهم مربوط به سیاست‌گذاری در بحث مبارزه با...
به گزارش «تابناک»، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هر چند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با...
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است، هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی دارد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم گیری...
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد