2024-05-09@00:28:36 GMT
۱۰۹۵۸ نتیجه - (۰.۰۰۷ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
برخی روزنامه‌ها و رسانه‌های منتسب به بعضی احزاب هم مدافع سرسخت این جریان ابتذال در حوزه فرهنگ و هنر هستند. به گزارش مشرق، طی هفته‌های اخیر، در شبکه نمایش خانگی هم کاهش افت شدید کیفی آثار هستیم و هم محتوای مبتذل و سخیف در آنها بیداد می‌کند. از سریال‌هایی چون «نیوکمپ» و «سرگیجه» و... -که...
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، پلیس نیکاراگوئه در بیانیه‌ای از تحقیقات در مورد چند تن از اسقف‌های کاتولیک به اتهام پولشویی، مدیریت غیر قانونی وجوه و منابع حساب بانکی مخالفان محکوم به خیانت و سایر جرائم مرتبط خبر داد. طبق اعلام پلیس، تحقیقات انجام شده به کشف صدها هزار دلار...
سرهنگ محمد گودرزی رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: در پی دریافت خبر مبنی بر کلاهبرداری از طریق خرید در سایت‌های اینترنتی و ارائه چک جعلی در محله یوسف آباد تهران رسیدگی به موضوع و دستگیری متهم یا متهمان را تیمی از مأموران کلانتری ۱۲۵ بر عهده گرفته و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند....
به گزارش همشهری آنلاین، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری ۲ جاعل و کلاهبردارحرفه ای که با پخش چک و تراول جعلی ۴۵ میلیارد ریال پولشویی و کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد. سرهنگ محمد گودرزی گفت: در پی دریافت خبر مبنی بر کلاهبرداری از طریق خرید در سایت های اینترنتی و ارائه چک جعلی...
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گودرزی گفت: در پی دریافت خبر مبنی بر کلاهبرداری از طریق خرید در سایت‌های اینترنتی و ارائه چک جعلی در محله"یوسف آباد" تهران رسیدگی به موضوع و دستگیری متهم یا متهمان را تیمی از مأموران کلانتری ۱۲۵ این محل بر عهده گرفتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند. وی...
ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان روز چهارشنبه در یک جلسه قضایی در بیروت شرکت کرد که در آن پاسپورت لبنانی و فرانسوی وی پس از اعلان قرمز اینترپل علیه او به اتهام اختلاس و پولشویی ضبط شد. به گزارش رویترز، سلامه در لبنان، فرانسه و آلمان به اتهام تبانی با برادرش برای گرفتن صدها...
برخی منابع آگاه از احتمال قرار گرفتن لبنان در لیست خاکستری به دلیل برخی اقدامات در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر دادند. به گزارش ایسنا، سه منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز فاش کردند، این احتمال وجود دارد که لبنان به دلیل اقدامات نامطلوبش در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم،...
ایتنا - سرویس تورنادو کش (Tornado Cash) که به کاربران امکان می‌دهد تراکنش‌های رمزارز را به صورت محرمانه انجام دهند، به کنترل هکرها درآمد. یک محقق امنیتی در شرکت سرمایه گذاری کریپتویی پارادایم، در توییتر اعلام کرد: هکرها روز شنبه ۱.۲ میلیون رای جعلی به خود دادند. پس از این که آرای جعلی...
سرویس تورنادو کش (Tornado Cash) که به کاربران امکان می‌دهد تراکنش‌های رمزارز را به صورت محرمانه انجام دهند، به کنترل هکرها درآمد. به گزارش ایسنا، یک محقق امنیتی در شرکت سرمایه گذاری کریپتویی پارادایم، در توییتر اعلام کرد: هکرها روز شنبه ۱.۲ میلیون رای جعلی به خود دادند. پس از این که آرای جعلی...
به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، سازمان نظارت و مبارزه با فساد عربستان اعلام کرد در ماه جاری میلادی ۲۱۱ مظنون از کارکنان وزارتخانه‌های این کشور را مورد بازجویی قرار داده است. سازمان سازمان نظارت و مبارزه با فساد عربستان امروز -یکشنبه- اعلام کرد ۸۴ متهم از جمله افرادی که به قید وثیقه...
پرونده خبرسازی در فوتبال پرتغال به جریان افتاده است غول های فوتبال پرتغال مورد بازرسی قرار گرفته‌اند. طرفداری | به گزارش CNN پرتغال، سه باشگاه فوتبال معروف این کشور یعنی پورتو، اسپورتینگ لیسبون و بنفیکا به اتهام پولشویی و فرار مالیاتی گسترده چند ده میلیون یورویی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند. نزدیک به دویست مأمور مالیاتی روز گذشته...
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع کارگروه‌های اقتصادی و مقاومتی و رفع موانع تولیدی با حضور مدیران و مسئولان اجرایی و همکاران قضایی در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان...
به گزارش تابناک، حاجی رضا شاکرمی گفت: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع کارگروه‌های اقتصادی و مقاومتی و رفع موانع تولیدی با حضور مدیران و مسئولان اجرایی و همکاران قضائی در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران تشکیل شده است که بیش از هزار...
به گزارش قدس آنلاین، حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع کارگروه‌های اقتصادی و مقاومتی و رفع موانع تولیدی با حضور مدیران و مسئولان اجرایی و همکاران قضایی در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران...
خبرگزاری آریا-قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پارسال 11 هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی که عمدتاً در زمینه قاچاق ارز فعالیت داشتند مسدود شدند.به گزارش خبرگزاری آریا،، حاجی رضا شاکرمی بیان کرد: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته 50 جلسه با موضوع کارگروه‌های اقتصادی و...
حاجی رضا شاکرمی گفت: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع کارگروه‌های اقتصادی و مقاومتی و رفع موانع تولیدی با حضور مدیران و مسئولان اجرایی و همکاران قضایی در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران تشکیل شده است که بیش از هزار نفر از مدیران واحد‌های...
معاون ساترا گفت: ما باید سواد رسانه‌ای مردم را بالا ببریم و بازنگری در زیرساخت‌ها داشته باشیم، در غیر این صورت قدرت رقابت با سایر کشور‌ها را نخواهیم داشت. به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، نشست نقد و بررسی کتاب «اثر نتفلیکس» با حضور مجید سلیمانی، مولف کتاب و محمدحسن خلعتبری، پژوهشگر و معاون توسعه...
«تابناک» هر روز سعی دارد با انتخاب تیتر‌هایی از حوزه‌های مهم خبری به خصوص سیاسی و اقتصادی، شما را در جریان اخباری مهم و اثرگذار قرار دهد که قطعا باید شنیده و خوانده شوند. در این بسته خبری، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی و اوضاع اقتصادی کشور انداخته می‌شود که...
بازداشت 2 مدیر محیط زیستی به دلیل اختلاس و پولشویی؛ هردو با قرار وثیقه آزادند
«تابناک» هر روز سعی دارد با انتخاب تیتر‌هایی از حوزه‌های مهم خبری به خصوص سیاسی و اقتصادی، شما را در جریان اخباری مهم و اثرگذار قرار دهد که قطعا باید شنیده و خوانده شوند. در این بسته خبری، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی و اوضاع اقتصادی کشور انداخته می‌شود که...
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است. به گزارش «انتخاب» به نقل از رادیو اروپای آزاد، روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا گزارش داد که پرونده او از سال ۲۰۲۱ در جریان بوده،...
به گزارش «تابناک» به نقل از «انتخاب» از رادیو اروپای آزاد، روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا گزارش داد که پرونده او از سال ۲۰۲۱ در جریان بوده، اما این تاجر سرشناس که متولد ایران و بزرگ‌شده بریتانیا است، از دادگاه خواسته بود که نامش در این پرونده علنی نشود؛ چرا که این موضوع به تجارت و...
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است. به گزارش «انتخاب» به نقل از رادیو اروپای آزاد، روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا گزارش داد که پرونده او از سال ۲۰۲۱ در جریان بوده،...
جواد مرندی، میلیونری که به صورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است. به گزارش «انتخاب» به نقل از رادیو اروپای آزاد، روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا گزارش داد که پرونده او از سال ۲۰۲۱ در...
به گزارش قدس آنلاین «عبدالله توکلی لاهیجانی» افزود: صنعت خودروی کشور مسائل متعددی دارد و برای حل این مسائل، یک برنامه چهار ساله طراحی‌شده که در حال اجرا است. وی بیان‌داشت: تاکنون یک سال و نیم از اجرای برنامه صنعت خودرو گذشته است؛ در گام نخست نقشه راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثی کردن...
روزنامه هم‌میهن می‌گوید تجارت با کشور‌ها بدون FATF ممکن نیست چرا که بیانیه گروه ۷، در این باره هشدار داده است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این روزنامه نوشت: «وزیران اقتصاد و دارایی هفت کشور صنعتی جهان در پایان نشست سه‌روزۀ خود در ژاپن با صدور بیانیه‌ای نسبت به آنچه «خطر مبادلات مالی نامشروع نشأت‌گرفته...
بسته ویدیویی «تابناک»؛ مجموعه‌ای از ویدیوها پیرامون رویدادهای سیاسی عمدتاً متکی بر گزارش‌ها و تحلیل‌ها و ویدیویی‌هایی درباره دیگر موضوعات فرهنگی، اقتصادی و... است که تماشایش را از دست داده‌اید؛ نگاهی دوباره و متفاوت به آنچه در این بستر می‌توان فرا گرفت. بندر بوشهر در اشغال انگلیس در دوران جنگ جهانی دوم،...
به گزارش ایلنا، نماینده حوزه سوم انتخابیه نیویورک بازداشت شد. - پنجمین نشست کمیسیون مشترک کنسولی ایران و ایتالیا صبح امروز به ریاست مدیران کل کنسولی دو طرف در رم برگزار شد. - پارلمان سوئد به طرح قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های موسوم به تروریسم در چارچوب اتحادیه اروپا رأی مثبت داد. - موشک‌های مقاومت فلسطین...
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نماینده حوزه سوم انتخابیه نیویورک بازداشت شد. دفتر دادستانی آمریکا اعلام کرد که «جورج سانتوس»، نماینده حوزه سوم انتخابیه نیویورک در مجلس نمایندگان ایالات متحده به اتهام پولشویی، کلاهبرداری و فریب دادن کنگره بازداشت شده است. این در حالی است که طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر، پرونده‌های گسترده‌ای...
به گزارش همشهری آنلاین، جورج سانتوس نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا که پیش از این دروغ هایش در رزومه کاری او افشا شده بود، اکنون به هفت فقره کلاهبرداری، سه فقره پولشویی، یک فقره سرقت دارایی دولتی و دو مورد اظهارات نادرست به مجلس نمایندگان متهم شده و بازداشت شده است. بر اساس گزارش رسانه...
انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، در نشستی دانشجویی به بررسی «پولشویی در نظام حقوقی ایران با تکیه بر اسناد گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» می‌پردازد. به گزارش باشگاه دانشجویان ایران اکونومیست، این برنامه پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه، به مدت ۱۲ ساعت، با تدریس دکتر حسین...
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز با اشاره به اجرای حکم دادگاه حبیب اسیود مشهور به چعب گفت: تروریست یاد شده یکی از مشهورترین و بی پرواترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بی گناه کشورمان ابایی نداشت. او طبق اظهارات خود به این قتل‌ها افتخار می کرد. اگر این تروریست بین...
به گزارش صدای ایران، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز با اشاره به اجرای حکم دادگاه حبیب اسیود مشهور به چعب گفت: تروریست یاد شده یکی از مشهورترین و بی پرواترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بی گناه کشورمان ابایی نداشت. او طبق اظهارات خود به این قتل‌ها افتخار می کرد....
به گزارش صدای ایران، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز با اشاره به اجرای حکم دادگاه حبیب اسیود مشهور به چعب گفت: تروریست یاد شده یکی از مشهورترین و بی پرواترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بی گناه کشورمان ابایی نداشت. او طبق اظهارات خود به این قتل‌ها افتخار می کرد....
تابناک _مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز، با اشاره به اجرای حکم دادگاه حبیب اسیود مشهور به چعب گفت: تروریست یاد شده، یکی از مشهورترین و بی پرواترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بی گناه کشورمان ابایی نداشت. او طبق اظهارات خود به این قتل‌ها افتخار می کرد. اگر این...
سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت دو مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست به اتهام اختلاس و پولشویی خبر داد. به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز با اشاره به اجرای حکم دادگاه حبیب اسیود مشهور به چعب گفت: تروریست یاد شده یکی از مشهورترین و بی پرواترین جنایتکارانی بود که...
تابناک _مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز با اشاره به اجرای حکم دادگاه حبیب اسیود مشهور به چعب گفت: تروریست یاد شده یکی از مشهورترین و بی پرواترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بی گناه کشورمان ابایی نداشت. او طبق اظهارات خود به این قتل‌ها افتخار می کرد. اگر این...
سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت دو مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست به اتهام اختلاس و پولشویی خبر داد. به گزارش خبرگزاری برنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز با اشاره به اجرای حکم دادگاه حبیب اسیود مشهور به چعب گفت: تروریست یاد شده یکی از مشهورترین و بی پرواترین جنایتکارانی...
تابناک _مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز با اشاره به اجرای حکم دادگاه حبیب اسیود مشهور به چعب گفت: تروریست یاد شده یکی از مشهورترین و بی پرواترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بی گناه کشورمان ابایی نداشت. او طبق اظهارات خود به این قتل‌ها افتخار می کرد. اگر این...
تشکیل ۴۱۳ پرونده فرارمالیاتی، اختلاس و پولشویی/ شناسایی ۲۵۰ صفحه مجرمانه اخلالگر در بازار کالا و ارز
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور از تشکیل 413 پرونده فرار مالیاتی، اختلاس و پولشویی خبر داد و گفت: بیش از 250 صفحه مجرمانه که در زمینه اخلال در بازار کالا و ارز اقدامات مجرمانه‌ای رقم می زدند، شناسایی شدند. به گزارش مشرق، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در تشریح عملکرد ماموران پلیس...
به گزارش همشهری آنلاین، «سیدمحمدرحیم مرتضوی» شهردار منطقه۹ با اعلام این خبر گفت: «در نشست هم اندیشی کارگروه اصلاح و الکترونیکی‌سازی فرآیندها (هیئت‌های اندیشه‌ورز) که با حضور مدیران شهری برگزار شد، نسبت به بررسی دستورالعمل کنترل داخلی شهرداری تهران و چالش‌های پیش‌رو در باره موضوع جلسه (دستورالعمل قانون مبارزه با پولشویی) تبادل نظر و گفت...
مراسم معارفه منصور نعمتی سرپرست جدید اداره کل بازرسی و تودیع جواد بخشی رئیس سابق این اداره کل با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، همچنین در این مراسم مختار محمدی به عنوان سرپرست اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین...
در راستای اهمیت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و عمل به آن ، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران شرکت بیمه تجارت‌نو برگزار گردید. به نقل از روابط‌عمومی بیمه تجارت‌نو؛ در این دوره آموزشی که ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری...
جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و...
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد