2024-05-09@01:52:24 GMT
۱۰۹۵۸ نتیجه - (۰.۰۰۳ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه پولشویی موسسه مالی و اعتباری به ریاست قاضی حجت الاسلام محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. قاضی مزیدی پس از شنیدین لوایح وکلای شاکیان و با اعلام اینکه جلسه بعدی دادگاه در دور روز متوالی در روزهای شانزدهم و هفدهم فروردین ۱۴۰۲، برگزار می‌شود، ختم جلسه را اعلام کرد....
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور برگزار گذشت. ابتدای این جلسه وکیل...
دومین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در موسسه اعتباری نور با ۹۶ متهم در گرگان برگزار شد.طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات از سوی وکلای تعاونی اعتباری منحله کار سازان آینده و موسسه اعتباری نور از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.پیشتر حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان...
معاون وزیر اقتصاد گفت: صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز ، حداکثر سه ماه برای کسب مجوزهای لازم فرصت دارند. به گزارش خبرگزاری برنا؛ معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه که تاکنون هیچ اقدامی در دریافت یا...
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد. به گزارش ایران اکونومیست و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی...
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد. به گزارش ایمنا و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و...
به گزارش جام جم آنلاین، هادی خانی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختار سازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ۱۰ ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های...
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظام پولی و...
خبرگزاری آریا-رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات 6500 شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از 4 هزار هزار میلیارد تومان طی 4 سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است که این روند ادامه خواهد داشت.به گزارش خبرگزاری آریا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای...
دادستان مرکز استان گلستان از عزم دستگاه قضایی برای ضربه زدن به بنیان های مالی قاچاقچیان خبر داد. به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ محمود اسپانلو در کارگاه آموزشی شناسایی اموال قاچاقچیان موادمخدر در استان از تبیین آیین نامه شناسایی اموال قاچاقچیان در استان خبر داد و اظهار کرد: تبیین این آیین نامه و...
به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسپانلو ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی شناسایی اموال قاچاقچیان موادمخدر در استان اظهارکرد: تبیین این آیین نامه و دستورالعمل، باب جدیدی در پرونده های پولشویی در استان باز کرده است و با استفاده از همین راهکار، ۶ پرونده مهم در حوزه موادمخدر و پولشویی در استان تشکیل داده ایم که...
محمود اسپانلو امروز دوشنبه ۲۲ اسفند در کارگاه آموزشی شناسایی اموال قاچاقچیان موادمخدر در استان از تبیین آیین نامه شناسایی اموال قاچاقچیان در استان خبر داد و گفت: تبیین این آیین نامه و دستورالعمل، باب جدیدی در پرونده‌های پولشویی در استان باز کرده است و با استفاده از همین راهکار، ۶ پرونده مهم در حوزه...
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری گلستان، محمود اسپانلو در کارگاه آموزشی شناسایی اموال قاچاقچیان موادمخدر از تبیین آیین نامه شناسایی اموال قاچاقچیان در استان خبر داد و گفت: تبیین این آیین نامه و دستورالعمل، باب جدیدی در پرونده های پولشویی در استان باز کرد. دادستان گرگان بر افزایش سخت گیری برای...
به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری سی ان ای، رسانه های محلی می گویند که محی الدین تاکنون به جرم خود اعتراف نکرده است. این در حالیست که مقامات قضایی مالزی می گویند محی الدین از موقعیت خود برای دریافت رشوه به ارزش ۵ میلیون رم (معادل ۱.۱ میلیون دلار) سوء...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختارسازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ده ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ...
به گزارش ایرنا، «هادی خانی»، رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختارسازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ده ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با...
اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه های اعتباری کشور در استان گلستان با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع با قرائت کیفرخواست متهمان آغاز شد. به گزارش خبرگزاری برنا از...
جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری کشور در استان گلستان با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان‌یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع آغاز شد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، جلسه دادگاه علنی...
به گزارش قدس انلاین، جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که از روز شنبه ۲۰ اسفندماه، با ریاست قاضی حجت‌الاسلام مزیدی آغاز شد علاوه بر ۹۶ متهم، وکلای آنان، وکلای موسسه اعتباری نور و تعاونی منحله اعتباری کارسازان آینده به عنوان شاکی حضور داشتند. قاضی حجت‌الاسلام مزیدی در ابتدای این جلسه گفت: این پرونده در...
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری کشور در استان گلستان با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان‌یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع آغاز شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده...
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت، از تلاش های بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملت، هادی خانی در این نامه خطاب...
به گزارش خبرگزاری آنا از گلستان، نخستین جلسه رسیدگی قضایی به پرونده بزرگ اخلالگران نظام اقتصادی در گلستان روز شنبه با ۹۶ متهم در گرگان برگزار شد. رئیس کل استان گلستان شامگاه شنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: بر اساس رویه‌های قانونی انجام شده، نخستین جلسه رسیدگی قضائی به پرونده بزرگ اخلالگران نظام اقتصادی...
به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه رسیدگی قضایی به پرونده بزرگ اخلال گران نظام اقتصادی در گلستان روز شنبه با ۹۶ متهم در گرگان برگزار شد. رئیس کل استان گلستان شامگاه شنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: بر اساس رویه‌های قانونی انجام شده، نخستین جلسه رسیدگی قضائی به پرونده بزرگ اخلال گران نظام اقتصادی...
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این پرونده ۹۶ متهم دارد که ۳ متهم اصلی و سرکرده آنان، همچنان در زندان هستند و بقیه متهمان با قرار تامین فعلا آزادند.حیدر آسیابی افزود: متهمان در این پرونده هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان از منابع موسسه مالی و اعتباری نور برداشت کردند.او ادامه داد: درقالب رسیدگی به این...
اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان گلستان امروز برگزار می شود. به گزارش مشرق، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان در روز پنجشنبه ۱۸ اسفند ماه از برگزاری دادگاه پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان خبر...
اولین دوره آموزشی “پولشویی و راه های مقابله با آن” با حضور کارکنان شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران، برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این دوره آموزشی برای کارکنان شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا و سایر شرکت‌های تابعه بانک، در مرکز آموزش شهید مطهری، برگزار شد.مهدی...
ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری استان گلستان از آغاز رسیدگی به پرونده پولشویی یک هزار و ۶۵۰ میلیاردی با ۹۶ متهم خبر داد. حیدر آسیابی عصر امروز در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی است، اظهار کرد: برخورد با دانه درشت ها...
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: ۲۰ اسفند زمان نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در استان گلستان است. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدر آسیابی اظهارداشت: این پرونده 96 متهم دارد که 3 متهم اصلی و...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حیدر آسیابی گفت: ۲۰ اسفند اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان گلستان برگزار می‌شود.رئیس کل دادگستری استان این خبر را اعلام کرد و گفت: این پرونده ۹۶ متهم دارد که ۳ متهم اصلی و سرکرده آنان، همچنان در زندان هستند...
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی اداره کل دادگستری گلستان، حیدر آسیابی اظهار کرد: این پرونده ۹۶ متهم دارد که ۳ متهم اصلی و سرکرده آنان، همچنان در زندان هستند و بقیه متهمان با قرار تامین تا زمان دادگاه، فعلا آزادند. وی افزود: ۲۰ اسفند زمان نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده تعیین...
حیدر آسیابی گفت: این پرونده ۹۶ متهم دارد که ۳ متهم اصلی و سرکرده آنان، همچنان در زندان هستند و بقیه متهمان با قرار تامین تا زمان دادگاه، فعلا آزادند. او افزود: ۲۰ اسفند زمان نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده تعیین شده و اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دو اتهام اصلی متهمان است....
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی به موعد بازجویی رئیس بانک مرکزی این کشور در پرونده پولشویی اشاره کردند. بر اساس این گزارش، قاضی شربل ابوسمرا، ۱۵ مارس را به عنوان موعد بازجویی ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی و برادرش رجال سلامه و معاونش ماریان حویک اعلام کرد. این اقدامات برای...
رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از دستگیری عامل اصلی قتل محمودرضا جعفرآقایی، وکیل دادگستری خبر داد و گفت: در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل مرحوم جعفرآقایی، وکیل دادگستری که در بامداد روز عاشورا و در مقابل چشمان همسر و فرزند پنج ساله خود به ضرب گلوله به قتل رسید و مایه حزن و...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری تهران یکی از معضلات و مشکلاتی که جامعه با آن مواجهه است را بحث موادمخدر دانست و اظهار داشت: از مشکلات جامعه مباحث موادمخدر است و مهم‌تر از آن شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر می‌باشد که در مسائل...
معاون وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران بانک ها گفت: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و مصوبات اعلامی را داشته باشد. به گزارش ایسنا، هادی خانی در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد بانک تجارت اظهار کرد: نظام بانکی نقش اجرای...
به منظور شناسایی دقیق و نظارت کامل بر اطلاعات مشتریان، افزونه (ماژول) ثبت روابط اشخاص و وکالت نامه ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان (CIF) بانک ملی ایران برای نخستین بار در شبکه بانکداری کشور با حضور مدیران ارشد مرکز اطلاعات مالی ، اعضای هیات عامل و دیگر مدیران و مسئولان بانک ملی ایران رونمایی...
به منظور شناسایی دقیق و نظارت کامل بر اطلاعات مشتریان، افزونه (ماژول) ثبت روابط اشخاص و وکالت‌نامه‌ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان (CIF) بانک ملی ایران برای نخستین بار در شبکه بانکداری کشور با حضور مدیران ارشد مرکز اطلاعات مالی، اعضای هیأت عامل و دیگر مدیران و مسئولان بانک ملی ایران رونمایی شد. به...
به منظور شناسایی دقیق و نظارت کامل بر اطلاعات مشتریان، افزونه (ماژول) ثبت روابط اشخاص و وکالت نامه ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان بانک ملی رونمایی شد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سو استفاده از حساب‌های بانکی در قالب پدیده‌هایی نظیر حساب‌های اجاره‌ای، سو استفاده از حساب‌های...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛سرهنگ رحیم فرجی گفت: در پی وصول یک فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری و پولشویی، بررسی موضوع در دست مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. او افزود: در بررسی‌های پلیس مشخص شد که افرادی با ارائه چک‌های بلامحل و مشکل دار اقدام به خرید کالا و...
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد