2024-05-08@04:47:25 GMT
۱۰۹۵۸ نتیجه - (۰.۰۰۵ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی در نشستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر افزود: پذیرفتنی نیست که جهان مدعی مقابله با پولشویی چشم خود را به راحتی بر پولشویی حوزه مواد مخدر می‌بندد. وی با اشاره به کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای تی...
وزیر کشور گفت: FATF هیچ تاثیری در زمینه پولشویی ندارد. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد وحیدی وزیر کشور در مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: موضوع مواد مخدر بسیار مهم است و به عنوان یک آسیب اجتماعی آثار سویی در جوامع دارد. اعتیاد به مواد مخدر بسیاری...
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه نشست سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اهمیت صیانت از مرزها در برابر باندهای قاچاق مواد مخدر گفت: مرزهای شرقی همیشه مهم بوده و در گذشته برنامه‌هایی برای انسداد مرز صورت گرفت اما کامل نبوده و امروز برنامه دیگری برای اجرا...
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهارداشت: در ایران حدود ۳۸۰۰ شهید و ۱۲ هزار جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر داشته‌ایم و در مدت اخیر هم ۱۳ نفر شهید شده‌اند. وی درباره اهمیت مرزهای شرقی افزود: مرزهای شرقی همیشه مهم بوده و برنامه‌هایی...
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهارداشت: در ایران حدود ۳۸۰۰ شهید و ۱۲ هزار جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر داشته‌ایم و در مدت اخیر هم ۱۳ نفر شهید شده‌اند. وی درباره اهمیت مرزهای شرقی افزود: مرزهای شرقی همیشه مهم بوده و برنامه‌هایی...
کیهان برای تخطئه FATF بهانه جدیدی را مطرح کرد. این روزنامه نوشت: موضوع FATF مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان‌یافته و تامین مالی تروریسم است، اما پاریس میزبان FATF، همزمان میزبان یکی از جنایتکارترین گروه‌های تروریستی دنیا (سازمان منافقین) است و دیگر پایتخت‌های اروپایی هم از تروریست‌هایی مانند کومله و تندر و الاحوازیه و... میزبانی...
کارشناسان مطرح فوتبال دنیا هشدار دادند فوتبال اروپا به‌زودی با رویکرد کشور عربستان نابود می‌شود. به گزارش ایسنا، روزنامه «هم میهن» نوشت: «دولتمردان نباید در سیاست دخالت کنند». بارها ثابت شده که این جمله صرفا در حد یک شعار باقی مانده و نه‌تنها رعایت نمی‌شود بلکه سیاستمدارها مشخصا وارد ورزش شده‌اند تا این رشته را...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی عمارت نوفل لوشاتو، در ابتدای این مراسم داود نامور، مدیر عمارت نوفل لوشاتو با خیرمقدم به هنرمندان، کارگردانان و استادان حاضر اظهار کرد: در شرایط سختی در سال ۱۴۰۱ اجراهای نمایشی را تعطیل نکردیم و این فضا پر از توهین و فحش و تهدید بود. هیچ...
به گزارش ایرنا از روابط عمومی عمارت نوفل لوشاتو، مراسم تقدیر از منتخبین نمایش‌های عمارت نوفل لوشاتو در سال ۱۴۰۱ و آیین نکوداشت میکاییل شهرستانی، بازیگر و کارگردان پیشکسوت، شامگاه شنبه سوم تیرماه با اجرای فرزاد حسنی برگزار شد. در ابتدای این مراسم داود نامور، مدیر عمارت نوفل لوشاتو اظهار کرد: در شرایط سختی در...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در ابتدای این مراسم داود نامور، مدیر عمارت نوفل لوشاتو با خیرمقدم به هنرمندان، کارگردانان و اساتید حاضر اظهار کرد: در شرایط سختی در سال ۱۴۰۱ اجراهای نمایشی را تعطیل نکردیم و این فضا پر از توهین و فحش و تهدید بود. هیچ مسئولی غیر از کاظم نظری حال ما را...
مراسم تقدیر از منتخبین نمایش‌های عمارت نوفل لوشاتو در سال ۱۴۰۱ و آیین نکوداشت میکاییل شهرستانی، بازیگر و کارگردان پیشکسوت، شامگاه شنبه سوم تیرماه با اجرای فرزاد حسنی برگزار شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی عمارت نوفل لوشاتو، در ابتدای این مراسم داود نامور، مدیر عمارت نوفل لوشاتو با خیرمقدم به...
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جریان مبارزه با پولشویی از منظر مواد مخدر را با جدیت پیگیری می‌کنیم و این مهم قابل رصد است لذا بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر باید شناسایی و توقیف شود. به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدرضا پورابراهیمی در مراسم تجلیل از اعضای...
آفتاب‌‌نیوز : با وجود این موضوع، برخی رسانه‌ها با تحریف خبر مذکور به گونه‌ای خبررسانی کرده‌اند که گویا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف.ای.تی.اف، اتفاق تازه‌ای است. در حالی که ایران از اسفند ۱۳۹۸ در لیست سیاه قرار دارد. در متن اطلاعیه اف.ای.تی.اف نیز اعلام شده که وضعیت ایران تغییری نکرده است. البته همانطور...
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، با وجود این موضوع، برخی رسانه‌ها با تحریف خبر مذکور به گونه‌ای خبررسانی کرده‌اند که گویا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف.ای.تی.اف، اتفاق تازه‌ای است. در حالی که ایران از اسفند ۱۳۹۸ در لیست سیاه قرار دارد. رئیسی: دولت دنبال حل مشکلات است در متن اطلاعیه اف.ای.تی.اف نیز اعلام شده...
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پور ابراهیمی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود: در مسیر مبارزه با باندهای مافیایی مواد مخدر باید جریان‌های مالی و پولشویی آنها به طور جدی رصد و با آن برخورد قاطع شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متأسفانه جریان مواد مخدر، جاذبه‌های...
جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: سال گذشته ۵ هزار میلیارد ریال پولشویی کشف و بیش از هزار میلیارد ریال اموال قاچاقچیان کشف، توقیف و تحویل دستگاه قضایی شده است. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سردار عبدالعلی روانبخش عصر امروز در مراسم تجلیل از اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد...
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هفدهم اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی، خبر از تغییر نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی داد و اعلام کرد: "به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمدعلی جهانتیغ در تشریح این خبر، گفت: اعضای یک باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر منجر به پولشویی در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: دو کیلوگرم موادمخدر صنعتی از نوع کوکائین...
سرهنگ احمدعلی جهانتیغ بیان داشت: اعضای یک باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر منجر به پولشویی در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: دو کیلوگرم موادمخدر صنعتی از نوع کوکائین از این باند ۶ نفره کشف شد و این باند موفق به ۱۶۰ میلیارد...
آفتاب‌‌نیوز : سرهنگ احمدعلی جهانتیغ اظهار کرد: در سال جاری اعضا یک باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر منجر به پولشویی در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: دو کیلوگرم موادمخدر صنعتی از نوع کوکائین از این باند ۶ نفره کشف شد که منجر...
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای فرهنگ عمومی که با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، ائمه جمعه شهرها، مسئولان قضایی استان تهران و فرمانداران شهرستان‌های استان تهران برگزار شد، اظهار کرد: ائمه جمعه نقش هدایت معنوی...
قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در زمینه قاچاق ارز و زمینه‌های دیگر مسدود شده است. به گزارش فارس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای فرهنگ عمومی که با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت...
نامه‌های الکترونیک فاش شده از سوی یک شرکت گاز اوکراینی، نشان می‌دهد که جو بایدن رییس جمهور آمریکا و پسرش در پولشویی این شرکت مشارکت داشته اند. به گزارش مشرق به نقل از دیلی میل، هانتر بایدن و یک شرکت گاز اوکراینی در ایجاد حسابی در یک بانک خارجی که پس از تحقیقات پولشویی بسته...
هادی خانی گفت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر ارسال گزارشات تحلیلی...
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار...
پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی درآمد به گزارش مشرق به نقل از شادا، در این نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای کشورهای مشترک المنافع، دفتر هماهنگی...
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع درآمد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در این نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان،...
خبرگزاری آریا - هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام نمود: پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی ج.ا. ایران توانستند عضویت ناظر...
معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است چرا که این مجازات تاثیر بسزایی در زمینه رشد مالی بانک ایجاد خواهد کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاون نظارت بانک مرکزی در...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه دکتر ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک ها، نقدینگی را در کشور کنترل می‌کند.وی افزود: این امر از...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه دکتر ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک ها، نقدینگی را در کشور کنترل می‌کند.وی افزود: این امر از...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه دکتر ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک ها، نقدینگی را در کشور کنترل می‌کند.وی افزود: این امر از...
امتداد - معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند...
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد. به گزارش خبرگزاری برنا، ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی، در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانکها و موسسات اعتباری به بحث کنترل ترازنامه بانکها اشاره...
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، در این جلسه ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث...
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: این پرونده ۲۸ متهم دارد که اتهام همگی آنها مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل مال نامشروع و پولشویی است. به گزارش مشرق، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی...
کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مدیران واحدهای ستادی و رؤسای حوزه ها و شعب اداره امور شعب استان کرمان با حضور عبدالله آبسواران رئیس اداره امور شعب استان، مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، اساتید مجرب و کارشناسان امر برگزار شد. به...
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند