2024-05-08@23:55:42 GMT
۱۰۹۵۸ نتیجه - (۰.۰۰۷ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، هادی خانی، نماینده تام‌الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی در سال 1384 به تصویب رسید و اصلاحات آن نیز در سال 1397 ابلاغ شد هرچند متأسفانه اجرای این قانون جدی گرفته نشده بود، ولی در دولت سیزدهم...
ایسنا/زنجان نماینده تام‌الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت‌های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پول‌های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد. هادی خانی امروز (شنبه ۱۶ دی ماه) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید و...
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علمی کاربردی از تصویب و تدوین دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد. به گزارش ایسنا، علیرضا جمالزاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در راستای تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه جامع...
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در راستای تفاهم‌نامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه‌ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در راستای تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی...
رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک گفت: مواجهه با پدیده رمزارزها در ایران مراحلی از جمله بی‌تفاوتی، انسداد، محدود کردن و در ماه‌های اخیر ساماندهی و تنظیم‌گیری را طی کرده که همگی فاقد نگاه توسعه‌ای و بهره‌برداری از فرصت‌ها است. به گزارش ایسنا، مهدی فاطمیان در نشست «سیاستگذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاه آن در...
هند، صرافی‌های رمزارز خارج از کشور مانند بایننس که معتقد است به طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند را محدود کرده و دسترسی داخلی به وب‌سایت‌هایشان را مسدود کرد. به گزارش ایسنا، واحد اطلاعات مالی هند، اخطاریه‌هایی را به چند پلتفرم از جمله بایننس، کراکن، کوکوین و هیوبی، ارسال کرده است. همچنین از وزارت فناوری اطلاعات خواسته...
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعا‌های مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است. به گزارش ایسنا، ابوالقاسم فرجی‌نیا در رابطه با برخی اظهارات شرکت‌های فنی و نرم‌افزاری مبنی بر دریافت مجوز از سوی مرکز...
به گزارش قدس آنلاین، ابوالقاسم فرجی‌نیا در رابطه با برخی اظهارات شرکت‌های فنی و نرم‌افزاری مبنی بر دریافت مجوز از سوی مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحی، پیاده‌سازی و ارائه سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان...
سیاست‌گذاران نیاز به دید کامل تری از پیامد‌های جریان‌های غیرقانونی، از جمله حساب هزینه‌های مالی و خزانه داری دولت، پولی، مالی و ساختاری دارند. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- مهدی دهقانی اسکوئی؛ مبارزه علیه جرایم مالی به شکست نینجامیده است، اما جهان باید برای محدود کردن تأثیر جرم و جنایت بر اقتصاد، بیشتر تلاش کند.پولشویی جزء...
به گزارش همشهری آنلاین، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: « بخش قابل توجهی از معاملات مشکوک به پولشویی با حساب ها و کارتهای بازرگانی اجاره ای و شرکتها و وکالتنامه های صوری و با سوء استفاده از افراد بی بضاعت صورت می گیرد. در تلاشیم با همکاری نهادهایی همچون کمیته...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سردفتران باید در پیشگیری از جرم و فراهم شدن بهداشت قضایی کمک کنند. به گزارش ایسنا، حسن بابایی در مراسم تحلیف ۱۳۰ نفر از سردفتران اسناد رسمی جدید الانتصاب که امروز سه‌شنبه پنجم دی ماه برگزار شد، خطاب به سردفتران حاضر در جلسه گفت: اکنون عهده‌دار امانت بزرگی...
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت:اطلاعات مالی ۶۶۰ نفر را از سازمان پولشویی مرکز اخذ کردیم که نشان می‌داد میلیاردها تومان سود حاصل کرده‌اند که باید این مبالغ را بازگردانند. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در نشست پرسش و...
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حسین رجبی در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی که ظهر امروز در سالن اجتماعات دهخدا دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد، در پاسخ به سوال دانشجویی پیرامون روند رسیدگی به موضوع پرونده شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» اظهار کرد: این شرکت از سال 92 فعالیت خود را آغاز...
به گزارش جماران؛ معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا علیرغم داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند...
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا علیرغم داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به عنوان اشخاص...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در آستانه، «گابیت سادیربکوف» معاون دادستان کل قزاقستان با «ال. وردیر» رئیس واحد اطلاعات مالی اتریش، دیدار و در وین توافق کردند در مورد استرداد دارایی‌ها، اطلاعات موجود را به سرعت تبادل کنند. طرفین همچنین در مورد قصد ایجاد یک کانال ارتباطی امن با اداره استرداد دارایی اتریش گفت‌وگو کردند....
خبرگزاری آریا - رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از...
خبرگزاری آریا - برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیرمجاز صرافی و پولشویی می‌کند، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، با توجه به دلایل و مدارک مستدل...
به گزارش تابناک و به نقل از دادگستری استان آذربایجان‌غربی، ناصر عتباتی بیان داشت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیرمجاز صرافی و پولشویی می‌کند، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته و پس از...
به گزارش خبرآنلاین آذربایجان‌غربی و به نقل از دادگستری استان، ناصر عتباتی بیان داشت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیرمجاز صرافی و پولشویی می‌کند، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته و پس از طی...
به گزارش همشهری آنلاین، ناصر عتباتی بیان داشت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیرمجاز صرافی و پولشویی می‌کند، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت. وی افزود: پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم...
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،ناصر عتباتی بیان داشت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیرمجاز صرافی و پولشویی می‌کند، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته و پس از طی مراحل دادرسی و...
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، ناصر عتباتی رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی از صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر این استان خبر داد. وی اظهار داشت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در شهرستان ماکو اقدام به...
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، ناصر عتباتی رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی از صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر این استان خبر داد. وی اظهار داشت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در شهرستان ماکو اقدام به...
حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی صادر شد. به گزارش مشرق، رئیس کل دادگستری از صدور حکم قطعی صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خبر داد و در تشریح جزئیات آن گفت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و...
رئیس کل دادگستری از صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان غربی خبر داد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، ناصر عتباتی بیان داشت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو...
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیرمجاز صرافی و پولشویی می‌کند، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار...
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری از صدور حکم قطعی صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خبر داد و در تشریح جزئیات آن گفت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای هادی خانی در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از این کشور قدردانی کرد و گفت : امروز اشخاصی که دخالت آنها در جرایم با منشا پولشویی و یا مشارکت در شبکه‌های...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پولشویی و تامین...
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، سعید ملکی در همایش سراسری حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و همچنین دوره آموزش کوتاه‌مدت ملی مبارزه با پولشویی بنیاد مسکن کشور که به میزبانی بنیاد مسکن فارس در شیراز برگزار شد، اظهار داشت: هر فسادی که در کشور شکل می‌گیرد با هدف کسب عواید نامشروع و...
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، سعید ملکی در همایش سراسری حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و همچنین دوره آموزش کوتاه‌مدت ملی مبارزه با پولشویی بنیاد مسکن کشور که به میزبانی بنیاد مسکن فارس در شیراز برگزار شد، اظهار داشت: هر فسادی که در کشور شکل می‌گیرد با هدف کسب عواید نامشروع و...
سریال پلیسی «بارانداز» به کارگردانی و تهیه کنندگی علی یاور به سفارش موسسه فرهنگی هنری ناجی هنر برای پخش از رسانه ملی تولید شده است. تصویر برداری و تدوین این سریال به پایان رسیده است، هنوز زمان پخش آن مشخص نشده است. سریال «بارانداز» درباره پلیس امنیت اقتصادی است. این سریال به قاچاق کالا...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،۲۰۰ نفر ازمسئولان مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان های کشور در همایش مبارزه با پولشویی به میزبانی شرکت کردند.در این همایش راه‌های سواستفاده متخلفان از بخش مسکن و چگونگی مبارزه با آن توسط کارشناسان مالی و حقوقی آموزش داده شد.معاون مالی سازمان اطلاعات مالی کشور گفت: متخلفان از...
سید علیرضا حمیدی در حاشیه همایش حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی بنیاد سراسر کشور و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت ملی مبارزه با پولشویی گفت: یک تفاهم‌نامه در بنیاد مسکن کشور بین این بنیاد و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد منعقد شده که به استناد این تفاهم‌نامه و برای دستیابی به اهداف موردنظر در آن...
همایش حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی بنیاد مسکن کشور و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت ملی مبارزه با پولشویی در شیراز با حضور معاونان پشتیبانی بنیاد مسکن سراسر کشور، فلاحی معاون پشتیبانی و منابع انسانی بنیاد مسکن کشور، یزدان پور مدیرکل امور مالی بنیاد مسکن کشور، آشتیان مدیرکل امور اداری بنیاد مسکن کشور، مدیرکل حراست بنیاد...
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، علیرضا سوری صبح امروز دوشنبه ۲۰ آذرماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا ۱۸ آذرماه‌جاری بیش از ۵۵ تن کشفیات موادمخدر در استان کرمان داشته‌ایم و باندها و شبکه‌های منهدم‌شده ۳۳ درصد افزایش داشته‌اند. وی بیان کرد: در همین مدت همچنین دستگیری خرده‌فروشان ۲۶ درصد...
ایسنا/فارس رئیس کل دادگستری فارس از انهام تیم پشتیبان سایت‌های قمار و شرط بندی در شیراز خبر داد و گفت: تاکنون ۳۲۰ هزار میلیارد ریال گردش ریالی و ۱۸۰ میلیون دلار گردش رمز ارزی کشف شده است. با بازداشت چهار نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط بندی در شیراز، یکی از...
رئیس کل دادگستری استان فارس اظهار کرد: با دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز یکی از اصلی‌ترین شریان‌های مالی و شبکه‌های پولشویی در قالب شرط‌بندی‌های اینترنتی منهدم شد. باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
اجاره کارتهای بانکی از جرایمی است که همچنان قربانی می‌گیرد و برخی افراد با امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارتهای بانکی به گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی یا به بهانه افزایش حساب برای دریافت وام، زندگی خود را می‌بازند. به گزارش ایسنا به نقل از وب سایت آفتاب یزد،...
به گزارش همشهری آنلاین، طی روزهای گذشته گزارشی از شبکه مافیای داروی گروهک تروریستی منافقین در کشور پادشاهی سوئد در تسنیم منتشر شد که نشان می داد این گروهک در پوشش های گوناگونی در سوئد اقدام به تهیه اقلام پزشکی و داروهای مورد نیاز خود می کنند. پس از افشای بخشی از این شبکه مافیایی...
خبرنگار تسنیم به اطلاعات جدیدی دست یافته که نشان می دهد، تیمی از پزشکان مقیم آلمان که سابقه عضویت در گروهک تروریستی منافقین را در پرونده خود دارند نیز با پوشش موسسات و انجمن های پزشکی در حوزه پولشویی برای منافقین در حال فعالیت گسترده هستند. - اخبار سیاسی - گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- طی...
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد