2024-05-08@09:12:42 GMT
۱۰۹۵۸ نتیجه - (۰.۰۰۸ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
خبرگزاری آریا-معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: جرم پولشویی را باید از مصادیق بارز جرم اقتصادی و جرم علیه نظام اقتصادی و در یک پله پایین‌تر باید به عنوان جرایم تهدید کننده نظام اداری تلقی کرد.به گزارش خبرگزاری آریا، دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات، دادستان ها،...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. مرکز...
رسانه‌های بین‌المللی و محافل حقوق بشر در خصوص سوءاستفاده عربستان از قرار داد با فوتبالیست پرتغالی برای بهبود وجهه خود و تشدید سرکوب گری‌ها هشدار دادند. - اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه‌ها و رسانه‌های بین‌المللی بار دیگر از واژه «شستشوی ورزشی» برای عربستان سعودی استفاده کردند و درباره...
یک منبع آگاه گفت که حکم عامل بلژیکی سرویس جاسوسی آمریکا بعد از جلسات دادگاه حداقل در ۴ عنوان اتهامی برای دادگاه ثابت و رای وی صادر شد. به گزارش تسنیم، ریک منبع آگاه گفت: حکم محکومیت یک تبعه بلژیکی با اتهاماتی از قبیل جاسوسی برای دولت متخاصم آمریکا و پولشویی، توسط قوه قضائیه صادر...
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده‌های مرتبط با جرایم «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از جمله پرونده‌های قضایی اولویت‌دار و خاص محسوب می‌شوند. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» ویژه قضات، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان‌های تهران...
خبرگزاری آریا-رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تحقق عدالت در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی جز با رویکرد تخصصی رقم نخواهد خورد.به گزارش خبرگزاری آریا، کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» ویژه قضات، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان‌های تهران و البرز و ضابطین دادگستری با حضور...
یک سازمان حقوق بشری از ارتباط مستقیم حکومت عربستان سعودی با پرونده پیوستن کریستیانو رونالدو به باشگاه النصر این کشور و امضای این قرارداد در راستای سرپوش گذاشتن بر جنایات ولیعهد و حاکم دوفاکتوی این کشور پرده برداشت. به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سعودی لیکس، سازمان اروپایی ـ سعودی حقوق بشر فاش کرد...
به گزارش «تابناک» به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و...
خبرگزاری آریا - معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم که نزدیک به 1000 مورد از آنها به مرجع قضایی اعلام شد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما هادی خانی؛ دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به رصد جریانات مالی مشکوک در کشور اظهار کرد: برای پیشگیری از هر نوع اقدام محرمانه در حوزه اقتصاد که شکل و بوی پولشویی و تامین مالی تروریسم و اخلال در نظام‌های اقتصادی کشور دارد،...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سی و دومین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه‌ای میان قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری به منظور هماهنگی و همیاری بیشتر در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به امضا رسید.هادی...
به گزارش خبرگزاری آنا، تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت اقتصاد بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و ضابطان دادگستری در جلسه امروز شورای عالی...
بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل...
خبرگزاری آریا- بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است. به گزارش خبرگزاری آریا، در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی...
به گزارش همشهری آنلاین، در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل شد، دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد. هادی خانی، معاون وزیر...
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستوراتی برای برخورد با صاحبان حساب‌های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان، صادر شده است. علی القاصی مهر بیان کرد: سند تفاهم نامه هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه‌های...
خبرگزاری آریا - تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور دکتر سید احسان خاندوزی رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به امضا رسید.به گزارش خبرگزاری آریا به...
سند تفاهم نامه هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه‌های قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز مالی مبارزه با پولشویی رسید. به گزارش خبرگزاری شبستان، سند تفاهم نامه هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در رابطه با مبارزه...
با این دوره تحلیلگر تخصصی بیزینس ها شوید مطالب پیشنهادی به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی در این باره بیان کرد: امروز سند تفاهم نامه هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه‌های قوه قضاییه، وزارت...
آفتاب‌‌نیوز : علی القاصی در این باره بیان کرد: امروز سند تفاهم نامه هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه‌های قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز مالی مبارزه با پولشویی رسید. به گزارش قوه قضاییه، وی...
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با صاحبان حساب‌های مشکوک که جریان مالی‌شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می‌دهند، برخورد خواهد شد و در این رابطه نیز دستوراتی صادر شده است. به گزارش مشرق به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی در این...
به گزارش ایران‌آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری بسیار جدی با مرکز اطلاعات مالی داشتند، گفت: راهبرد دولت سیزدهم در حوزه مبارزه با تامین مالی جرایم شامل دو دسته راهبرد داخلی و خارجی می‌شود....
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی اظهار داشت: امروز سند تفاهم‌نامه هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه‌های قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز مالی مبارزه با پولشویی رسید....
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد...
تصویب پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردارد و در صورت نهایی شدن زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا می‌شود. گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف‌ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش...
واحد مبارزه با پولشویی در وزارت دارایی آلمان گزارش داد که پرونده حدود ۱۰۰ مورد پولشویی وجود دارد که به آن رسیدگی نشده است و هفته گذشته نیز رییس این داره به دلایل شخصی از سمت خود استعفا کرد. وزیر دارایی آلمان خواستار ایجاد ساختاری جدیدی با عنوان اداره فدرال جرایم مالی برای مقابله با...
به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی امروز در همایش تحول دیجیتال بانک و بیمه، اظهار داشت: در شرایط تحریم یکی از مواردی که آمریکا از آن استفاده می‌کند حکمرانی دلار است، این کشور به دلیل اشرافی که روی حکمرانی دلار دارد که اگر یک دلار در دنیا جابه‌جا شود،...
به گزارش خبرنگار ایرنا؛ یعقوبعلی نظری چهارشنبه در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر استان خراسان رضوی افزود: اکنون بایستی دور هم بنشینیم و بحث کنیم ، به همدیگر ا عتماد بکنیم و به دشمن اعتماد نکنیم. وی با اشاره به اینکه احتمال انحراف همیشه وجود دارد و راه جلوگیری از آن تحقیق و پژوهش است،...
به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی عصر چهارشنبه در جلسه شورای‌عالی محیط‌زیست اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاست‌های کلی حفاظت محیط‌زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سند تحول دولت مردمی را ۴ سند مهم و بالادستی در حوزه محیط زیست برشمرد و افزود: در همه اسناد بالادستی کشور...
به گزارش ایرنا، تیم‌های مراکش و فرانسه از مرحله نیمه نهایی جام جهانی۲۰۲۲ از ساعت ۲۲:۳۰ به مصاف یکدیگر خواهند رفت. ولید الرکراکی سرمربی تیم فوتبال مراکش برای این جدال حساس ۱۱ بازیکن ثابت تیمش را مشخص کرد. : اسین بونو (دروازه‌بان)، رومن سایس، جواد الیمیغ، اشرف حکیمی، عطیه‌الله، سفیان آمرابات، سلیم املاح، عزالدین اناهی،...
به گزارش خبرنگار ایرنا سید معین هاشمی شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با مدیران اتحادیه تعاونی و اتاق تعاون سیستان و بلوچستان که در زاهدان برگزار شد، اظهارداشت: وزارت متبوع در مقطع کنونی، تدابیر و اقدامات متنوعی در بخش دیپلماسی اقتصادی تعاون با کشورهای خارجی و سفرا و هیات‌های اقتصادی کشورها برقرار کرده که اتحادیه...
به گزارش خبرنگار ایرنا، قاسم احمدی لاشکی روز چهارشنبه در حاشیه برپایی میز ارتباط مردمی وزارت آموزش و پرورش در بیرجند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیشترین مراجعات امروز هم در این خصوص بود لذا با توجه به اینکه مشکل مشترک همه استان‌ها است به دنبال راهکاری قانونی برای حل این مشکل هستیم. وی...
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند