2024-05-08@22:55:30 GMT
۱۰۹۵۸ نتیجه - (۰.۰۰۳ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی فضاسازی برخی رسانه ها در خصوص جوابیه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۴ این وزارتخانه با عنوان «ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد» تأکید کرد در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره...
آفتاب‌‌نیوز : وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشور‌های غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی...
وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. البته دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT پذیرفته نشده و در حال بررسی آنها هستیم. به گزارش ایسنا، طبق آنچه وزارت...
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشور‌های غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی...
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت...
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم اما در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش ایمنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی...
به گزارش جام جم آنلاین، وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۰ مهر ماه روزنامه آرمان ملی با عنوان «عضویت چراغ خاموش ایران در اف ای تی اف» و روزنامه تعادل با تیتر «آشتی با «FATF»» اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه...
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری متهمان اصلی کلاهبرداری و پولشوئی ۱۰۰۰ میلیارد ریالی خبرداد. به گزارش مشرق، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری با اشاره به دستگیری ۵ عامل کلاهبرداری ۱۰۰۰ میلیارد ریالی در توضیح این خبر بیان داشت: با دریافت چندین شکایت از شهروندان و تجمیع پرونده‌های مشابه مشخص شد که تعدادی افراد...
به گزارش جام جم آنلاین، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری اعضای باند ۵ نفره کلاهبرداری و پولشویی خبر داد که از ۱۳۷ شهروند با شگرد فروش خودرو‌های صفر کیلومتر به قیمت کارخانه کلاهبرداری کرده بودند. سرهنگ کارآگاه افشاری تصریح کرد: با دریافت چندین شکایت از شهروندان و تجمیع...
به گزارش "ورزش سه"، ویارخو، کمیسر سابق پلیس، در جریان یک مصاحبه جنجالی اطمینان داده است که خوان لاپورتا، رئیس فعلی بارسا، اطلاعات مربوط به ساندرو روسل (رئیس سابق) را افشا کرده بود و همان باعث زندانی شدن روسل برای دو سال شد.خوزه مانوئل ویارخو در مصاحبه با رادیو راک 1 گفت: «اگرچه من یک...
دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید. به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، در راستای الزام قانونی برای شرکت‌های بیمه مانند سایر نهاد‌های مالی و نیز رسالت شرکت بیمه تعاون مبنی بر...
خبرگزاری آریا - در جریان رسیدگی به یک پرونده پولشویی و قاچاق 2 فرزند معاون اول قوه قضائیه دستگیر شدند. اخیراً مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود بازداشت 2 تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرده بود. خبری که هم اطلاع‌رسانی درباره آن و هم اصل اقدام...
۲ فرزند معاون اول قوه قضائیه در جریان رسیدگی به یک پرونده پولشویی و قاچاق دستگیر شدند. به گزارش تسنیم، اخیراً مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود بازداشت 2 تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرد. خبری که هم اطلاع‌رسانی درباره آن و هم اصل اقدام نشان...
۲ فرزند معاون اول قوه قضائیه در جریان رسیدگی به یک پرونده پولشویی و قاچاق دستگیر شدند. به گزارش تسنیم، اخیراً مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود بازداشت 2 تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرد. خبری که هم اطلاع‌رسانی درباره آن و هم اصل اقدام نشان...
۲ فرزند معاون اول قوه قضائیه در جریان رسیدگی به یک پرونده پولشویی و قاچاق دستگیر شدند. به گزارش ایمنا، به تازگی مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود بازداشت دو تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضائیه را تأیید کرد. خبری که هم اطلاع‌رسانی درباره آن و هم اصل اقدام نشان...
۲ فرزند معاون اول قوه قضائیه در جریان رسیدگی به یک پرونده پولشویی و قاچاق دستگیر شدند. به گزارش تسنیم، اخیراً مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود بازداشت 2 تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرد. خبری که هم اطلاع‌رسانی درباره آن و هم اصل اقدام نشان...
دفاتر تشکل انجمن‌های اسلامی دانشحویان مستقل در نامه‌ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را مطالبه کردند. به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفاتر تشکل انجمن‌های اسلامی دانشحویان مستقل در نامه‌ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،...
این مرد، اسکناس‌ها را به‌گونه‌ای در ورق‌های آلومینیومی می پیچیده که گویا ساندویچ هستند و مدت‌ها کسی به او شک نمی کرده است. فکرش را بکنید که پلیس یک کامیون را کنار می‌کشد و روی داشبورت، چند ساندویچ می‌بیند که گویا آماده خوردن هستند. اما سرانجام این ترفند او لو رفت و پلیس از این...
به گزارش وبگاه الخلیج آنلاین، طبق گزارش این سازمان، افراد بازداشت شده از وزارت‌خانه‌های دفاع، دادگستری، بهداشت، آموزش، وزارت داخلی، وزارت امور شهر و روستا و اسکان، سازمان زکات، مالیات و گمرک هستند و تحت بازجویی قرار دارند. این سازمان تأیید کرد که پس از انجام 3452 مورد بازرسی که منجر به دستگیری 134 شهروند...
فرامرز دادرس، فعال سیاسی اپوزیسیون و کارشناس اینترنشنال عنوان کرد: چند نفر از اینترنشنال اخراج شدند و به زودی شاهد دعوا‌های گسترده خواهیم بود. پولشویی و تجاوز جنسی علت اصلی این درگیری‌هاست. این جدایی‌ها در حالی رخ می‌دهد که در ماه‌های گذشته، شبکه اینترنشنال به استناد یک انحراف اخلاقی منتسب به مدیر محلی یکی...
عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای صحیح قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌تواند روند اخذ مالیات در کشور را عادلانه و شفافیت مبادلات اقتصادی را در کشور ایجاد کند، مقابله با ایجاد رانت، قاچاق و پولشویی، از دیگر مزایای این قانون است. مجتبی یوسفی در گفت‌و‌گو با ایران اکونومیست با اشاره به...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانک‌ها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند. به نقل از روابط‌عمومی بانک سینا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در...
خبرگزاری آریا- رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام خبر بازداشت یکی از شهرداران سابق اشتهارد در پرونده زمین‌خواری به ارزش بیش از هفت هزار میلیارد ریال گفت: زمین خواران پس از ناامیدی در اخذ آرای قضایی، از مسیر شهردار و پرداخت رشوه به وی نقشه خود را پیگیری می‌کردند. به گزارش خبرگزاری آریا، «حسین فاضلی...
به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ «حسین فاضلی هریکندی» با اعلام اینکه یکی از شهرداران سابق اشتهارد به اتهام «دریافت رشوه» بازداشت شده است، گفت: پرونده وی مربوط به ۳۴ هزار متر مربع از اراضی یکی از مناطق شهری اشتهارد به ارزش حدود هفت هزار میلیارد ریال است که شهردار وقت با اخذ رشوه از افراد،...
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روزنامه جنگ، هیئت فدرال درآمد پاکستان (FBR) مدیران ارشد خطوط هوائی ملی این کشور را به اتهامات سنگین پولشوئی و کتمان فساد نقض مقررات ارز متهم کرده است. هیئت فدرال درآمد پاکستان، علاوه بر مسدود کردن ۲۳ حساب خطوط هوائی پاکستان نامه‌ای به مدیر...
مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی با حضور در ایسنا ضمن تشریح رویکرد این دفتر از آمادگی برای تعامل با هنرمندان خبر داد. خبرنگار: پیوند مرزوقی ، پارمیس طهماسب‌زاده / تصویربردار و تدوینگر: یزدان قربانی منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: هنر تجسمی ، محمد خراسانی‌زاده ، مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی با حضور در ایسنا ضمن تشریح رویکرد این دفتر از آمادگی برای تعامل با هنرمندان خبر داد. دریافت 31 MB خبرنگار: پیوند مرزوقی ، پارمیس طهماسب‌زاده / تصویربردار و تدوینگر: یزدان قربانی
خبرگزاری آریا - حاصل نگاهی که هرگونه جذب سرمایه اعم از داخلی و خارجی را معطل برجام و FATF می‌کرد، یک دهه رشد منفی سرمایه گذاری بود و با تغییر این نگاه در دو سال دولت سیزدهم این روند تغییر کرد و البته این رویه ادامه خواهد داشت تا از دام رشد پایین و...
امتداد - نشست کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صنعت بیمه در محل نهادناظر برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، ارائه راهکارهای کاربردی برای یکسان سازی عملکرد صنعت بیمه در حوزه مبارزه با پولشویی یک ضرورت آشکار است. دکتر هادی عبداللهی که در جمع مدیران و کارشناسان...
امتداد - مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و در دولت مردمی سیزدهم اقدامات اثربخشی در این راستا صورت گرفته است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر اسماعیل للـه‌گانی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران...
استاندار هرمزگان گفت: در حال حاضر به عنوان دومین استان کشور پس از تهران، مرکز مبارزه با پولشویی را در هرمزگان راه اندازی کردیم که می‌تواند به شکل قابل توجهی جلوی فسادها را بگیرد. به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، صبح امروز به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان به...
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و در دولت مردمی سیزدهم اقدامات اثربخشی در این راستا صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری برنا، اسماعیل للـه‌گانی در حاشیه همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که با حضور خاندوزی وزیر...
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و در دولت مردمی سیزدهم اقدامات اثربخشی در این راستا صورت گرفته است. - اخبار بازار - به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران...
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد