2024-04-27@07:28:59 GMT
۱۰۹۵۰ نتیجه - (۰.۰۰۸ ثانیه)
«اخبار پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی...
کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان یزد صادر شد. به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از دادستانی استان یزد، کیفر خواست بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان درباره ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۳ عدد سکه بهار...
بنابراعلام پایداد، کیفرخواست بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان یزد درباره ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۳ عدد سکه بهار آزادی به عنوان رشوه و بیش از ۱۳ میلیارد ریال پولشویی صادر شد. حسب گزارش واصله مبنی بر وقوع جرایمی از جمله ارتشا و پولشویی، دستور قضایی صادر و...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام پایداد، کیفرخواست بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان درباره ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۳ عدد سکه بهار آزادی به عنوان رشوه و بیش از ۱۳ میلیارد ریال پولشویی صادر شد. حسب گزارش واصله مبنی بر وقوع جرایمی از جمله...
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد. به گزارش ایسنا، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در اجلاس روسای...
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد. گروه اقتصاد کلان؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در اولین روز اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی)...
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است....
باشگاه چلسی برای دور زدن قانون فیرپلی مالی دست به اقدامی غیرقانونی زد. به گزارش فارس، «چلسی متهم به دور زدن قانون فیرپلی مالی است»، این گزارش امروز (شنبه) نشریه گاردین از اقدام غیرقانونی باشگاه لندنی برای فرار از جریمه و کسر امتیاز است. چلسی با ضرر 89 میلیون پوندی در فصل گذشته متضررترین باشگاه...
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت‌وگو کردند. به گزارش ایسنا، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آمادگی دارد تا این نوع مناسبات را در گروه بریکس تقویت کند....
نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و برزیل درخصوص تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی، برگزار شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئيس مرکز اطلاعات مالی در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در راستای تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چهارچوب...
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان گفت: سال گذشته و به منظور جلوگیری از نقل و انتقال دارایی‌های قاچاقچیان، ۲۵ هزار میلیارد ریال از اموال آن‌ها در مرحله تحقیق توقیف شد ه گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمود اسپانلو و انقلاب مرکز گلستان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین کار‌هایی...
رسانه اسپانیایی از فساد اقتصادی جدید رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا پرده برداشت. به گزارش مشرق، «پولشویی ۵۰۰ هزار یورویی روبیالس در جمهوری دومینیکن»، این گزارش امروز رادیو کادیاسر از اقدام غیرقانونی جدید رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا است. روبیالس با اقدام غیراخلاقی اش در مراسم قهرمانی تیم فوتبال زنان اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۳...
درپی مطرح شدن دادخواستی علیه نخست وزیر لبنان به اتهام پولشویی در فرانسه، وی چنین اتهاماتی را رد کرد. به گزارش ایسنا، ۲ انجمن در فرانسه علیه «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر پیشبرد امور (موقت) لبنان در دادستانی عمومی مالی شکایت کردند. طبق گزارش روزنامه القدس العربی، این ۲ انجمن میقاتی را به جمع‌آوری غیرقانونی ثروت...
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مارکا؛ لوئیس روبیالس رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال اسپانیا امروز در فرودگاه باراخاس دومینیکن توسط پلیس بازداشت شد. رئیس سابق فدراسیون، لوئیس روبیالس، توسط دادگاه شماره ۴ ماجاداهوندا به جرم پولشویی، فساد تجاری، مدیریت ناعادلانه و عضویت در یک سازمان جنایی تحت تعقیب قرار...
زد و بند رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا با سعودی ها برای سرمایه گذاری غیرقانونی فاش شد. به گزارش مشرق، «روبیالس با سوء استفاده مالی در عربستان زمین خرید»، این گزارش افشاگری امروز (چهارشنبه) نشریه کادیا سر درباره پرونده فساد مالی رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا است.روبیالس با اقدام غیراخلاقی اش نسبت به هرمسو، بازیکن...
تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات به منظور شناسایی و مبارزه موثر با مفاسد و تخلفات کارمندان، به امضا هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و علی دستافر دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، رسید. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش‌تر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان...
تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد. به گزارش ایرنا، کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به...
تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد. به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد اعلام کرد: کارمندان دولت که در هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم...
اسکندر مومنی در شصت و هفتمین نشست کمیسیون موادمخدر که در مقر سازمان ملل در وین برگزار شد اظهارکرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های عصر حاضر، مواد مخدر، مواد صنعتی و روان‌گردان‌های جدید و رنج و آلامی است که مایلم از آن، به‌عنوان به عنوان جنگ خاموش علیه بشریت یاد کنم البته امروز با جنگ...
امتداد - مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک اظهار داشت: استقرار واحد مبارزه با پولشویی در بانکها به منظور...
به گزارش همشهری آنلاین، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی با تشکیل قرارگاه انتظامی «امین» به استقبال نوروز رفته است و در تعطیلات این پلیس مانند دیگر پلیس‌های تخصصی فعال است و تعطیلی ندارد. وی افزود: پلیس امنیت اقتصادی به...
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به فعالیت‌های پلیس در زمینه جرم پولشویی گفت: تعداد ۹۷ فقره پرونده به ارزش ۵ همت پرونده در حوزه پولشویی تشکیل شده است که در این زمینه ۲۹۱ نفر دستگیر شده اند. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سردار حسین رحیمی؛ رئیس پلیس امنیت...
امتداد - مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت این بانک در سال سخت شبکه بانکی عملکردی موفق داشته است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه شورای معاونین بانک اظهار داشت: سال ۱۴۰۲ به دلیل حجم بالای تقاضا برای تسهیلات، کنترل ترازنامه...
هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور، آسیب‌های فرایندی، ساختاری، داده‌ای و زیرساختی دستگاه‌های مختلف پولی، مالی، بانکی، بیمه‌ای و مشاغل غیرمالی و حوزه‌های دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کرده‌ایم. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و...
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضائیه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد. به گزارش مشرق، هادی خانی روز شنبه در حاشیه نشست «ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ مرکز اطلاعات مالی» افزود: پولشویی و جرایمی که از منشا پولشویی حاصل می‌شود، موضوع بسیار...
آفتاب‌‌نیوز : وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای از انهدام بزرگترین شبکه اخلالگر مالی و بنگاه‌های قمار آنلاین مرتبط با انگلستان خبر داد. باسمه تعالی در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده‌ی اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه‌ی سازمان یافته‌ی قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج...
به گزارش «تابناک» به نقل از وزارت اطلاعات، متن این اطلاعیه به شرخ زیر است: باسمه تعالی در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده‌ی اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه سازمان‌یافته قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم شد. آنگونه...
وزارت اطلاعات اعلام کرد: بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط‌بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد پس از ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی شناسایی و منهدم شد. به گزارش ایرنا، وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:...
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضائیه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم شد. این...
وزارت اطلاعات از انهدام بزرگترین شبکه اخلالگر مالی و قمار آنلاین مرتبط با انگلستان خبر داد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط بندی...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم شد. آنگونه...
وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از انهدام بزرگترین شبکه اخلالگر مالی و بنگاه‌های قمار آنلاین مرتبط با انگلستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی واجا، وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی،...
به گزارش جماران؛ وزارت اطلاعات اعلام کرد: در پی۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط‌بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم گردید. این شبکه که توسط باندهای مرموز مستقر در...
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه سازمان یافته قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم گردید. این شبکه که...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، این شبکه که توسط باندهای مرموز مستقر در انگلستان تأسیس و هدایت می‌شد، توانسته بود مبالغ کلانی از سرمایه‌های ریالی و ارزی کشور را با استفاده از ۳۵۰۰۶ حساب و ۱۲۰۰ درگاه بانکی اجاره‌ای و ۵۴ سایت بزرگ قمار و شرط بندی در اختیار بگیرد. شبکه‌ی مافیایی...
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات